Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lập công ty "ma" để buôn lậu dược liệu

Trước đó, tiếp nhận điều tra vụ án “Buôn lậu” do Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan chuyển đến, Phòng Cảnh sát kinh tế nhanh chóng tiến hành nghiên cứu hồ sơ, thực hiện các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định đây là vụ án buôn lậu có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều lần. Với nhiều lần với phương thức, thủ đoạn tinh vi khi lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra thông quan để nhập lậu hàng hóa. Vì vậy, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đề xuất và được Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho xác lập chuyên án truy xét mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi.

Kết quả điều tra xác định, Đào Công Phú thành lập công ty "ma" lấy tên là Công ty Ngọc Sơn, sau đó thuê người khác thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cụ thể, Công ty Ngọc Sơn đã mở 6 tờ khai hải quan và nhập khẩu tổng cộng 21 container hàng hóa về Việt Nam qua Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, trong đó 16 container đã được thông quan và chở đi tiêu thụ. Riêng lô hàng 5 container còn lại đang thực hiện các thủ tục để thông quan thì bị Chi cục Hải quan phát hiện hàng hóa bên trong là mặt hàng dược liệu (thuốc bắc), không phải là các mặt hàng nông sản như khai báo, với tổng trọng lượng hơn 100 tấn, trị giá lô hàng gần 13 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng điều tra, làm rõ.