Khởi tố nhiều đối tượng tiếp tay cho người nước ngoài cư trú trái phép, phục vụ hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia

Trước đó, trong quá trình triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép tại các khách sạn, căn hộ chung cư và nhà cho thuê. Các địa điểm này được sử dụng làm nơi tập kết, tổ chức hoặc chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, ngoài các đối tượng người nước ngoài giữ vai trò cầm đầu, điều hành từ nước ngoài, còn có sự tiếp tay của nhiều đối tượng trong nước vì mục đích vụ lợi. Những người này trực tiếp tìm kiếm địa điểm lưu trú, thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn; bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người nước ngoài; đồng thời che giấu thông tin nhân thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định và tạo điều kiện cho nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép lưu trú tại Việt Nam.

Điển hình, qua kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, lực lượng Công an phát hiện 42 công dân Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử nghi phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp nhu yếu phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc. Dù biết rõ các trường hợp này không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, Nhi vẫn tiếp tục tạo điều kiện để họ lưu trú nhằm thu lợi bất chính.

Ở vụ việc khác, ngày 8/6/2026, Công an TP.HCM kiểm tra khách sạn Emerald Gold trên địa bàn phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Thanh Sơn (SN 2000) cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú và móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam. Nhóm này trực tiếp điều hành hoạt động khách sạn, bố trí nơi ở, thuê nhân viên phục vụ nhưng không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định. Mặc dù biết rõ có trường hợp nhập cảnh trái phép, các đối tượng vẫn tiếp tục bố trí nơi ở và tạo điều kiện để họ lẩn trốn trên địa bàn.

Đáng chú ý, Trương Thị Bích Trâm (SN 2004) nhiều lần phối hợp với các đối tượng người nước ngoài thuê căn hộ chung cư trên địa bàn TP.HCM để bố trí nơi ở cho người nước ngoài cư trú trái phép. Để đối phó với cơ quan chức năng, Trâm không trực tiếp đứng tên hợp đồng thuê nhà mà thuê người khác đứng tên nhằm che giấu nhân thân, né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Từ tháng 4 đến tháng 5/2026, nhóm đối tượng này đã thuê nhiều căn hộ tại các chung cư trên địa bàn thành phố để bố trí nơi ở cho người nước ngoài. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép khai nhận đến Việt Nam để tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố các bị can Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Phạm Thanh Sơn, Trương Thị Bích Trâm cùng nhiều đối tượng khác để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 đối tượng truy nã là người nước ngoài đang lẩn trốn trong các nhóm cư trú trái phép. Thực tế này cho thấy hành vi tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép không chỉ vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh và cư trú, mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã quốc tế lợi dụng để ẩn náu, hình thành các ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Theo Công an TP.HCM, từ đầu tháng 5/2026 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trong số này có nhiều chủ cơ sở lưu trú, nhân viên quản lý khách sạn, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà.

Công an TP.HCM khuyến cáo các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú, môi giới bất động sản, cho thuê căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý cư trú đối với người nước ngoài. Mọi hành vi vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua trách nhiệm kiểm tra giấy tờ, khai báo lưu trú, đứng tên thuê nhà hộ, che giấu nhân thân hoặc biết rõ người nước ngoài cư trú trái phép nhưng vẫn tạo điều kiện lưu trú đều có thể bị xử lý hình sự.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú có yếu tố người nước ngoài; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép; không để thành phố trở thành địa bàn trung chuyển, tập kết, ẩn náu hoặc hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.