Chủ mưu vụ buôn lậu 1.287 container hàng lĩnh án 13 năm tù

Theo đó, hồ sơ vụ án, các chứng cứ cho thấy bị cáo Hoàng Duy Tiến (sinh năm 1985, ngụ Tân Phú, TP.HCM) là chủ mưu, vai trò đầu vụ, bàn bạc, nhờ người đứng hộ lập ra 47 công ty rải rác ở nhiều địa phương khác nhau. Trên cơ sở đó, Tiến móc nối với đầu ra là các công ty có nhu cầu buôn bán hàng đã qua sử dụng, đầu vào ở nước ngoài có máy móc, hàng hóa đã qua sử dụng.

Bị cáo Tiến đã móc nối với 24 bị cáo còn lại, phân nhiệm cụ thể, nhập các lô hàng về cà thông số, lùi năm sử dụng hàng hóa trên 10 năm xuống dưới 10 năm để phù hợp với quy định pháp luật. Tiến lập hồ sơ nhập hàng về cho chính đơn vị nhập sử dụng để đúng với quy định của Chính phủ.

Để giảm và trốn thuế, Tiến đã làm dịch vụ định giá giá trị thấp, khai giá nhập thấp không đúng giá trị. Tất cả hồ sơ được Tiến bàn bạc, lập một cách tinh vi rồi “bao” luôn thủ tục nhập khẩu. Tiến tính luôn dịch vụ “bao”, phí này do bên nhập phải trả.

Ngoài ra, để bộ máy vận hành trơn tru, Tiến tổ chức hệ thống vận tải chuyên nghiệp để phân phối hàng từ cảng Sài Gòn đi khắp nơi trong cả nước. Từ tháng 9/2019 đến 24/5/2021, bị cáo Tiến lập 47 công ty, thuê 15 cá nhân đứng tên, trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45/47 công ty để mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng giá trị 217,6 tỉ đồng. Do “mua tận gốc, bán tận ngọn”, bị cáo Tiến và đồng phạm đã trục lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi các bị cáo Tiến và đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tiến 13 năm tù, 24 đồng phạm khác bị phạt từ 7-11 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải nộp lại số tiền bất chính từ 1,5 tỷ đồng/bị cáo.