Sắp xét xử vụ án buôn lậu 1.287 container hàng

Theo hồ sơ, trước khi bị truy tố, bị cáo Hoàng Duy Tiến (sinh năm: 1985, thường trú quận Bình Tân, TP.HCM) là cán bộ công an, công tác tại Đội 7- Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM.

Lợi dụng vị trí công tác chống buôn lậu, bị cáo Tiến nắm rõ chính sách Nhà nước theo Quyết định 18 của Thủ tướng, cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng (không quá 10 năm) để phục vụ chính doanh nghiệp nhập.

Bị cáo Tiến bàn và móc nối với các bị cáo khác, thuê thành lập tổng cộng 47 công ty, sử dụng các pháp nhân này để làm hồ sơ nhập khẩu, thủ tục thông quan. Bị cáo Tiến thỏa thuận với các chủ hàng nhập thiết bị, máy móc cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc (đã sản xuất trên 10 năm với giá rẻ) giao lại cho họ mua bán để kiếm lời.

Để được thông quan, bị cáo Tiến chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa năm sản xuất xuống dưới 10 năm, khai trị giá hàng hóa thấp hơn nhiều giá trị thật để giảm tiền thuế. Khi làm thủ tục thông quan, chủ hàng phải trả cho bị cáo Tiến 78-90 triệu đồng cho mỗi container, có cả phí “lót tay” cán bộ kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần làm hồ sơ thông quan, bị cáo Tiến chỉ đạo cho một pháp nhân khác nhau thực hiện.

Ngày 24/5/2021, khi bị cáo Tiến cùng nhân viên đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái thì bị Cảnh sát phát hiện. Khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh... Cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra truy tố, cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 9/2019- 5/2021, bị cáo bị cáo Tiến và đồng phạm đã sử dụng 45/47 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, với tổng trị giá hơn 217 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can khai nhận hành vi như cáo buộc. Cơ quan tiến hành tố tụng cũng xác định bị cáo Hoàng Duy Tiến có vai trò đầu vụ, 24 bị cáo khác là đồng phạm.

TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử nhưng hoãn, dự kiến ngày 25/5 sẽ xét xử lại cho tới ngày 30/5 thì kết thúc.