Hơn 200 người nước ngoài trong các “ổ nhóm” lừa đảo công nghệ cao bị phát hiện tại TP.HCM

Theo Công an TP.HCM, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an Thành phố, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương tiến hành kiểm tra diện rộng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài.

Kết quả kiểm tra bước đầu đối với 1.616 cơ sở lưu trú cho thấy có 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Lực lượng chức năng đồng thời phát hiện gần 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động trái phép, đánh bạc và nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai cao điểm, Công an TP.HCM liên tiếp phát hiện và ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng người nước ngoài lợi dụng địa bàn Thành phố để thiết lập các trung tâm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 18/5/2026, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính Nhà nghỉ Bảo Ly và phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không được khai báo theo quy định. Tang vật thu giữ gồm gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong đã được chỉ đạo từ nước ngoài sang Việt Nam thuê địa điểm, lắp đặt hạ tầng mạng, chuẩn bị máy móc, thiết bị và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm xây dựng một trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Các đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo như giả danh thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và các hình thức chiếm đoạt tài sản khác trên không gian mạng.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM làm rõ vai trò của Quách Thị Huế, chủ một số cơ sở lưu trú, trong việc tiếp nhận người nước ngoài mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không khai báo lưu trú theo quy định, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tiếp đó, ngày 8/6/2026, Công an TP.HCM phát hiện thêm nhóm 83 công dân Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, tập kết tại khách sạn Emerald Gold cùng nhiều máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Kết quả điều tra xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố, đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Mặc dù không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động lưu trú, các đối tượng vẫn tổ chức tiếp nhận người nước ngoài, không thực hiện việc kiểm tra giấy tờ và khai báo tạm trú theo quy định.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã cơ bản hoàn tất việc lắp đặt hệ thống kỹ thuật và huấn luyện nhân sự để vận hành đường dây lừa đảo công nghệ cao. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ chủ động, Công an TP.HCM đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và triệt phá toàn bộ đường dây trước thời điểm chính thức đi vào hoạt động, qua đó ngăn chặn nguy cơ hình thành một ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn trên địa bàn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14 và 17/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Mới đây nhất, ngày 17/6/2026, qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 42 công dân Trung Quốc cư trú trái quy định cùng hàng trăm thiết bị điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Điều tra ban đầu xác định địa điểm này được tổ chức theo mô hình khép kín, với hệ thống mạng tốc độ cao, khu sinh hoạt tập trung và cơ chế quản lý chặt chẽ. Các đối tượng được điều hành từ nước ngoài và trực tiếp thực hiện các hành vi lừa đảo nhắm vào công dân Trung Quốc.

Cơ quan An ninh điều tra làm rõ Nguyễn Hồng Thảo Nhi đã tham gia thuê địa điểm để bố trí nơi ăn ở và hoạt động cho nhóm đối tượng. Fan HaiMing và Cao JiaLiang được xác định giữ vai trò quản lý nhân sự, hậu cần và duy trì hoạt động của nhóm.

Ngày 20/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan đến hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; trong đó có 9 bị can là người nước ngoài, nhiều bị can là chủ hoặc quản lý cơ sở lưu trú và các đối tượng môi giới trung gian.

Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê và cá nhân kinh doanh lưu trú cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý cư trú đối với người nước ngoài; thực hiện đầy đủ việc kiểm tra giấy tờ, đăng ký và khai báo tạm trú. Mọi hành vi tiếp tay, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú trái phép đều có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì công tác tổng rà soát, kiểm tra và quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn; chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm có yếu tố nước ngoài; kiên quyết không để TP.HCM trở thành địa bàn trung chuyển, ẩn náu hoặc hoạt động của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia dưới bất kỳ hình thức nào.