Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng ở Đà Nẵng

Ngày 17/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng Trần Xuân Thành (33 tuổi); Trần Văn Nghiêm (33 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và Lê Tuấn Anh (24 tuổi, trú phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 16/9, Công an đã bắt giữ Phạm Văn Thông (32 tuổi, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) - đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi. Mở rộng vụ án, Công an bắt thêm 3 đối tượng trên.

Theo hồ sơ Công an, từ đầu năm 2023 đến nay, đường dây cho vay lãi nặng của Thông đã cho gần 300 người tại Đà Nẵng và Quảng Nam vay với hơn 1.000 lượt, tổng số tiền cho vay là hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2,4 tỷ đồng.

Để tránh sự phát hiện của Công an, Thông quản lý hoạt động cho vay thông qua phần mềm online. Những kẻ cho vay lãi nặng thường núp bóng người từ địa phương khác đến thuê nhà trọ, nhà nghỉ, chung cư tạm trú; đăng các bài viết cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên mạng xã hội hoặc dán quảng cáo rao vặt để tìm kiếm "con nợ” với hình thức cho vay linh hoạt, thủ tục nhanh gọn, không thế chấp tài sản.

Lãi suất cho vay dao động từ 280-400%/năm. Những đối tượng này cũng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu qua hình thức chuyển khoản. Những con nợ chậm trả tiền bị gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà...

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Phạm Văn Thông, Công an thu giữ một số giấy tờ tùy thân của người vay như thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe...