Bắt kẻ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng ở Đà Nẵng

Trước đó, các trinh sát phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, liên tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tên cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Thông (SN 1991, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng).

Sau khi lập chuyên án, đến ngày 15/9, Ban Chuyên án tiến hành phá án, tạm giữ Phạm Văn Thông và triệu tập 2 đối tượng có liên quan.

Từ đầu năm 2023 đến nay, đường dây cho vay lãi nặng của Thông đã cho gần 300 người tại Đà Nẵng và Quảng Nam vay với hơn 1.000 lượt, tổng số tiền cho vay là hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2,4 tỷ đồng.

Để tránh sự phát hiện của Công an, Thông quản lý hoạt động cho vay thông qua phần mềm online. Những kẻ cho vay lãi nặng thường núp bóng người từ địa phương khác đến thuê nhà trọ, nhà nghỉ, chung cư tạm trú; đăng các bài viết cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên mạng xã hội hoặc dán quảng cáo rao vặt để tìm kiếm "con nợ” với hình thức cho vay linh hoạt, thủ tục nhanh gọn, không thế chấp tài sản.

Lãi suất cho vay dao động từ 280-400%/năm. Những kẻ này cũng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu qua hình thức chuyển khoản. Những con nợ chậm trả tiền bị gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà...

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Phạm Văn Thông, Công an thu giữ một số giấy tờ tùy thân của người vay như thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe...