Lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng, chủ chuỗi nhà hàng lẩu nướng lĩnh án 17 năm tù

Trong hai ngày 19/6 và 21/6, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Kiều Hưng (sinh năm 1994, ở huyện Hải Hậu, Nam Định, nguyên Giám đốc CTCP Hoàng Phú Business) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung đối với Nguyễn Kiều Hưng là 17 năm tù.

Theo cáo trạng, Hưng là Giám đốc CTCP Hoàng Phú Business và là chủ nhà hàng chuỗi lẩu nướng Gyu-Niiku mở tại Hà Nội và TP.HCM.

Khoảng tháng 5/2020, do dịch COVID-19 kéo dài, Hưng nảy sinh việc chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để có tiền kinh doanh. Hưng đưa ra thông tin gian dối về việc CTCP Hoàng Phú Business trúng thầu cung cấp suất ăn và kinh doanh căng tin cho Bệnh viện Bạch Mai nên cần chuyển nhượng vốn.

Để huy động vốn, Hưng thành lập CTCP suất ăn công nghiệp HP Food và nhờ người đứng tên giám đốc. Thực chất công ty này không hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phát sinh thuế.

Trong thời gian từ tháng 8/2020 - 6/2021, Hưng đưa ra nhiều thông tin gian dối với các nhà đầu tư, làm giả các hợp đồng giữa Công ty HP Food với Bệnh viện Bạch Mai, hứa hẹn với bị hại lợi nhuận cao. Với phương thức trên, Hưng đã chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng của 6 bị hại và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, khoảng tháng 9/2020, thông qua người quen, vợ chồng chị Lê Thị Hồng A. (ở Hưng Yên) đã nhận chuyển nhượng 15% cổ phần Công ty HP Food với giá 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận đủ tiền, Hưng giả mạo chữ ký của Giám đốc Công ty HP Food và đưa hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho vợ chồng chị A.

Trở thành cổ đông công ty, song vợ chồng chị A. không thấy công ty thực hiện gói thầu cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai như lời Hưng hứa hẹn. Hưng lại lấy lý do dịch bệnh đang phức tạp nên chưa triển khai được dự án. Hưng gửi cho vợ chồng chị A. tin nhắn hình ảnh chụp các quyết định trúng thầu, hợp đồng giữa Bệnh viện Bạch Mai với Công ty HP Food để họ xem.

Ngày 12/3/2021, vợ chồng chị A. gặp Hưng đề nghị được xem bản hợp đồng gốc, thấy Giám đốc Công ty HP Food là Phạm Trung Kiên, không phải Hưng. Sau khi nhiều lần đòi tiền bất thành, vợ chồng chị A. đã tố giác Hưng ra cơ quan Công an.

Với thủ đoạn tương tự, Hưng chiếm đoạt số tiền hơn 2,2 tỷ đồng của Nguyễn Thị H. (sinh năm 1991, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đến cuối tháng 3/2021, chị H. thấy Công ty HP Food đóng cửa nên tìm hiểu, biết công ty này đang bị cơ quan thuế đưa vào diện doanh nghiệp bỏ trốn. Tìm hiểu trên trang web Bệnh viện Bạch Mai, chị H. thấy bệnh viện đăng thư mời thầu cung cấp báo giá suất ăn cho bệnh viện. Lúc này, chị H. mới biết chuyện bị Hưng lừa.

Trong số các bị hại, anh Bùi Hữu Hoài H. (sinh năm 1987, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị chiếm đoạt số tiền nhiều nhất là hơn 2,7 tỷ đồng. Hưng cũng đưa ra các hợp đồng giả về việc cung cấp văn phòng phẩm cho Bệnh viện Bạch Mai và cam kết có lợi nhuận 14% để anh H. tin tưởng, nộp tiền góp vốn đầu tư.

Đến tháng 4/2021 là thời hạn Bệnh viện Bạch Mai thanh toán tiền, anh H. hỏi, Hưng nói Bệnh viện Bạch Mai đang thay đổi nhân sự nên chưa thanh toán. Hưng hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Hưng còn đưa cho anh H. xem biên bản đối chiếu công nợ ngày 15/5/2021 của Bệnh viện Bạch Mai với Công ty HP Food. Sau nhiều lần khất lần, Hưng viết giấy xác nhận nợ nhưng rồi “bặt vô âm tín”.

Quá trình điều tra, Hưng khai đã lên mạng Internet, tìm thuê người làm giả các hợp đồng kinh tế, phụ lục hợp đồng kinh tế của Bệnh viện Bạch Mai với giá 1 triệu đồng, để các bị hại tin tưởng giao tiền hợp tác kinh doanh.