Công an Đắk Lắk cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo dự án “an sinh xã hội”

Theo Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây, một số đối tượng tự xưng là “đặc phái viên”, “thành viên tổ công tác đặc biệt”, “cán bộ liên thông”… của cái gọi là “Hội đoàn xử lý Tài chính Di sản Lịch sử Quốc tế US - Việt Nam - UN - NGO”, đã đến địa bàn một số xã, huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để giới thiệu tài trợ về các dự án “an sinh xã hội” nhằm mục đích lừa đảo.

Các đối tượng này thường sử dụng giấy giới thiệu của “Công ty CP tập đoàn đầu tư y tế Trung Việt” đến liên hệ làm việc với nhiều địa phương đề nghị tiếp nhận nguồn tài trợ của “Hội đoàn xử lý Tài chính Di sản Lịch sử Quốc tế US - Việt Nam - UN - NGO”, với số tiền lên đến hàng trăm triệu USD.

Trên thực tế, cái được gọi là “Hội đoàn xử lý Tài chính Di sản Lịch sử Quốc tế US - Việt Nam - UN - NGO” do Lê Nguyên Thành thành lập, là tổ chức có dấu hiệu lừa đảo, đã được Bộ Công an cảnh báo trên báo Công an nhân dân điện tử và nhiều tờ báo chính thống khác.

Thời gian qua, Lê Nguyên Thành cùng các đối tượng khác đã sử dụng nhiều pháp nhân của một số công ty như: “Công ty CP Di sản quốc tế Thành Ngọc”, “Công ty CP quốc tế Hồ Tràm”, “Công ty CP Di sản quốc tế Hồ Tràm”, “Công ty CP tập đoàn đầu tư y tế Trung Việt” để lập nhiều bộ “hồ sơ”, “tờ trình” liên hệ nhiều địa phương trên cả nước đề nghị tiếp nhận nguồn vốn của “Hội đoàn xử lý Tài chính Di sản Lịch sử Quốc tế US - Việt Nam - UN - NGO”. Đáng chú ý, Lê Nguyên Thành còn sử dụng trang Facebook “Đặc khu kinh tế - biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa” đăng tải các thông tin không có thật là các “tờ trình”, “đơn đề nghị” liên quan đến “Hội đoàn xử lý di sản tài chính quốc tế”, có thể gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam.

Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một số dấu hiệu lừa đảo trên địa bàn tỉnh. Tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, các đối tượng này đã liên hệ, hứa hẹn sẽ “tài trợ” xây dựng “tuyến đường giao thông quy mô 10km, kết hợp đầu tư 60ha xây dựng quần thể du lịch văn hóa bản sắc huyền thoại Tây Nguyên, xây dựng viện dưỡng lão và quần thể tâm linh Tượng Phật Chùa Long Thọ cơ sở 2, tổng trị giá 195 triệu USD”.

Tại huyện Krông Năng, các đối tượng rêu rao về dự án an sinh xã hội không hoàn lại “trồng cây dược liệu, cây mắc ca tại HTX Ea Dah, xã Cư Klông trị giá 25 triệu USD”. Tại TP Buôn Ma Thuột là gói tài trợ “20 triệu USD xây dựng văn phòng điều hành dự án Công ty CP Tập đoàn đầu tư y tế Trung Việt và văn phòng Hội đoàn tài chính cơ sở 1”…

Đáng chú ý, ngày 06/02/2023 vừa qua, 2 đối tượng Trần Minh Tuấn và Nguyễn Chánh Mạnh tự xưng là “cán bộ liên thông” của “Hội đoàn xử lý Tài chính quốc tế - Hoa Kỳ - Việt Nam” đề nghị được làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk về “các dự án an sinh xã hội của tỉnh đã được Hội đoàn xử lý tài chính Quốc tế - Hoa Kỳ - Việt Nam phê duyệt”.

Từ tình hình trên, Công an tỉnh đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương: Không bố trí tiếp, làm việc với các cá nhân thuộc Hội đoàn xử lý Tài chính quốc tế Hoa Kỳ - Việt Nam, tránh để các đối tượng lợi dụng hình ảnh tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật; Không tiếp nhận các hoạt động “tài trợ” hoặc “dự án” có dấu hiệu nghi vấn như: tên tổ chức không rõ ràng, không có địa chỉ trụ sở, hồ sơ chung chung, sơ sài với số vốn “bất thường”…;

Các đơn vị, địa phương, người dân cần chấp hành nghiêm Nghị định số 80/2020/NĐ-CP, ngày 08/7/2020 của Chính phủ và Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND, ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk trong quá trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Khi phát hiện các đối tượng có thủ đoạn, dấu hiệu nêu trên, các cơ quan, tổ chức và người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, kịp thời báo tin với lực lượng Công an gần nhất để có hướng dẫn cụ thể.