Điều tra bổ sung cựu Vụ trưởng lừa đảo chủ Tân Hoàng Minh

Ngày 21/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại trong vụ án là Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Bị cáo Tá được xác định đã lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng tiền đặt cọc mua Dự án Đảo Núi Cuống (tỉnh Quảng Ninh). Đỗ Anh Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Theo cáo trạng, Công ty Đức Anh là chủ đầu tư Dự án Đảo Núi Cuống. Năm 2018, Công ty Đức Anh muốn bán lại nên nhờ bị cáo Tá tìm người mua. Bị cáo Tá quen biết ông Dũng nên giới thiệu ông Dũng mua dự án này.

Tá thông tin, do từng làm Giám đốc Nhà khách Chính phủ nên được cho dự án. Nếu ông Dũng mua thì cần đặt cọc 20% giá trị chuyển nhượng và phải giữ bí mật để Tá đi cảm ơn.

Năm 2019, nhân viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh gửi hợp đồng cho Tá và được Tá báo lại, giá dự án là 320 tỷ đồng, cần đặt cọc 80 tỷ đồng nhằm đảm bảo việc ký kết hợp đồng và thực hiện chuyển nhượng.

Năm 2019, Tá tới trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh hai lần và nhận đủ 80 tỷ đồng đặt cọc. Sau đó, Tá yêu cầu nhóm cổ đông của Công ty Đức Anh phải chi cho ông ta 20 tỷ đồng nếu bán được Dự án Đảo Núi Cuống. Tuy nhiên sau đó, Công ty Đức Anh không bán dự án cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ông Dũng tìm hiểu qua các cổ đông của Công ty Đức Anh và được biết, Dự án Đảo Núi Cuống không thuộc sở hữu của Tá và Tá cũng không chuyển 80 tỷ đồng ông Dũng đặt cọc cho Công ty Đức Anh.

Về phía Tập đoàn Tân Hoàng Minh sau đó ký hợp đồng mới với Công ty Đức Anh để mua dự án, ông Dũng đòi lại số tiền 80 tỷ đồng thì Tá chỉ trả lại 33 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 47 tỷ đồng. Không lâu sau đó, Công ty Đức Anh cũng hủy hợp đồng với Tập đoàn Tân Hoàng Minh, không bán Dự án Đảo Núi Cuống cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Trả lời HĐXX tại phiên tòa, bị cáo Tá không thừa nhận hành vi phạm tội và khai bản thân chỉ là môi giới bán dự án và đã hoàn thành việc môi giới. Về số tiền 80 tỷ đồng đã nhận từ ông Dũng, bị cáo Tá cho rằng, số tiền đó là ông Dũng hứa thưởng khi môi giới mua bán dự án thành công.

Sau khi xét hỏi, HĐXX nhận thấy, cần đánh giá, xem xét lại hành vi của bị cáo Tá liên quan đến số tiền ông Dũng đã chuyển cho bị cáo Tá là tiền của cá nhân ông Dũng hay tiền của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ngoài ra, trong hồ sơ vụ án chưa có lời khai của nhiều cá nhân liên quan. Đương nhiên, điều này không thể làm rõ ngay tại phiên xét xử được. Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.