Vụ án FLC: Không có tiền vẫn nhận chuyển nhượng cổ phần

Chiều muộn ngày 22/7, sau phần công bố cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC bước vào phần xét hỏi các bị cáo.

Trước khi xét hỏi các bị cáo liên quan, chủ tọa phiên tòa yêu cầu cách ly bị cáo Trịnh Văn Quyết, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.

Trả lời thẩm vấn HĐXX, bị cáo Trịnh Văn Đại, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros khai, bị cáo có ký nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động của Công ty Faros, nhưng bị cáo không hiểu biết nhiều mà chỉ ký theo khi được bị cáo Trịnh Minh Huế nhờ, bị cáo không nhớ đã ký bao nhiêu tài khoản chứng khoán của FLC. Đại thừa nhận, cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Thao túng thị trường chứng khoán” là đúng.

Về phần mình, bị cáo Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land khai, bị cáo không nhớ các công ty do mình là người đại diện theo pháp luật có vay tiền Tập đoàn FLC hay không. Tuy nhiên, bị cáo nhớ có ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faros, dù bị cáo không có tiền.

Mạnh cho rằng, mục đích ký nhận hợp đồng chuyển nhượng vì Trịnh Minh Huế nhờ. “Bị cáo cho Huế mượn chứng minh nhân dân để mở tài khoản chứng khoán. Còn bị cáo Huế mở bao nhiêu tài khoản mua bán chứng khoán từ chứng minh nhân dân của bị cáo thì bị cáo không nhớ. Bị cáo không được hưởng lợi gì từ việc ký giúp bị cáo Huế”, bị cáo Mạnh khai trước tòa.

Với vai trò là Trưởng phòng vật tư, Công ty FLC Land, thuộc Tập đoàn FLC, bị cáo Trịnh Tuân khai nhận mình không phải là cổ đông, không góp vốn vào Công ty Faros, bị cáo ký một số chứng từ theo ý kiến của bị cáo Mạnh. Bị cáo Tuân thanh minh, bị cáo nghĩ, mình ký là để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

“Bị cáo cho Huế mượn chứng minh nhân dân để mở 33 tài khoản chứng khoán. Thực tế thì bị cáo không tham gia vào việc mua bán tài khoản chứng khoán của FLC”, bị cáo Tuân khai.

Bị cáo Đỗ Như Tuấn (cựu Tổng Giám đốc Công ty Faros) thừa nhận, bị cáo ký sở hữu 57.000 cổ phần của Tập đoàn FLC. Khi ký, bị cáo nghĩ rằng, mình ký để hoàn tất thủ tục. “Khi ký các hợp đồng, bị cáo không có chuyển môn nên bảo cấp dưới ký nháy, sau đó bị cáo ký. Sau khi bị cáo làm việc với cơ quan điều tra thì bị cáo mới biết bị cáo có tội”, Tuấn khai.

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Thanh (cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề FLC, cựu phó Chánh Văn phòng Tập đoàn FLC, cựu Trưởng ban kiểm soát Công ty Faros) thừa nhận, bị cáo có đứng tên giúp bị cáo Trịnh Văn Quyết mua một số cổ phần của Tập đoàn FLC, sau đó bị cáo ký chuyển nhượng để chuyển trả cho bi cáo Quyết giống như các bị cáo khác. Bị cáo Thanh cho rằng, việc bị cáo ký chỉ để hoàn tất thủ tục, chứ bị cáo không được lợi gì từ những chữ ký của mình.

Bị cáo Nguyễn Thiện Phú (cựu Kế toán trưởng Faros, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Faros) khẳng định, không góp vốn vào Công ty Faros, nhưng có ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của bị cáo Mạnh, sau đó ký chuyển nhượng lại cổ phần cho bị cáo Quyết (hơn 9 triệu cổ phần). Bị cáo Phú thừa nhận, những hợp đồng bị cáo đã ký với bị cáo Mạnh và bị cáo Quyết là không đủ điều kiện...

Trước bục khai báo, các bị cáo khác từng giữ các vị trí chủ chốt của Tập đoàn FLC và các công ty thành viên của Tập đoàn FLC đều thừa nhận, các bị cáo không góp vốn, nhưng có ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bị cáo Trịnh Văn Quyết. Các bị cáo thanh minh, khi ký, họ chỉ nghĩ ký để hoàn thiện thủ tục báo cáo tài chính cho Tập đoàn FLC, chứ không nghĩ chữ ký của họ giúp sức cho Trịnh Văn Quyết phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội "Thao túng thị trường chứng khoán”. Dẫu vậy, các bị cáo cũng thừa nhận, hành vi của họ là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trịnh Văn Quyết phạm tội.

Đến lượt khai báo, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga cho biết, thực hiện yêu cầu của Trịnh Thị Minh Huế (em ruột bị cáo) bị cáo đã ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần góp vốn ở Tập đoàn FLC trị giá hàng trăm tỷ đồng. Khi bị cáo ký các hợp đồng, bị cáo Nga là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Cũng như cáo bị cáo khác, bị cáo Nga thừa nhận hành vi của mình là phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Thao túng thị trường chứng khoán" như cáo trạng đã xác định.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung khai, gia đình bị cáo là thông gia với gia đình bị cáo Quyết. Dung trình bày bản thân làm thợ may tại nhà, không phải cổ đông, không góp vốn, không cho Công ty Faros vay tiền. Tuy nhiên, do được nhờ, nên bị cáo Dung đã ký các hợp đồng theo lời đề nghị của bị cáo Huế và không được hưởng lợi gì.

Cũng như các bị cáo nói trên, bị cáo Dung thừa nhận có cho mượn CMND để mở tài khoản nhưng không nhớ bao nhiêu tài khoản.