Tổng giá trị tài sản bị xác định chiếm đoạt hơn 114,9 tỷ đồng; sau đó, tiền phạm tội được sử dụng để mua nhà đất, ô tô, vàng và xây nhà cho cha mẹ.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Kiên, Huỳnh Lan Nhi (SN 1994), Hồ Lê Kha (SN 1996), Bùi Thị Tố Oanh (SN 1983) và Trần Minh Thạnh (SN 1987) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng Kiên còn bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Liên quan đến hành vi rửa tiền, Nguyễn Văn Rồng (SN 1967, cha Kiên), Dương Thị Ánh Hoa (SN 1965, mẹ Kiên), Dương Minh Phát (SN 1977, cậu Kiên), Nguyễn Thị Hồng Diệu (SN 1983, mợ Kiên), Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 2001, em gái Kiên) cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Lập nhóm Zalo, tuồn hàng ra ngoài

Cáo trạng xác định, Công ty CP Bao bì nhựa Thành Phú chuyên sản xuất bao bì nhựa. Nguyễn Trung Kiên từng là nhân viên kinh doanh, sau đó được giao làm trưởng nhóm kinh doanh. Nhi, Kha và Oanh cũng là nhân viên của công ty.

Khoảng tháng 7/2021, Trần Minh Thạnh, người từng nhiều lần mua hàng tồn kho của Công ty Thành Phú, biết giá trị hàng hóa nhưng muốn mua với giá thấp nên thỏa thuận với Kiên mua bao bì túi hút chân không với giá 47.000 đồng/kg, không xuất hóa đơn.

Theo thỏa thuận, hai bên còn thống nhất bóc bỏ tem của Công ty Thành Phú trên các thùng hàng nhằm che giấu nguồn gốc.

Để thực hiện, Kiên lôi kéo Nhi và Kha tham gia, lập nhóm Zalo có tên “PO hút chân không” để trao đổi về chủng loại, số lượng và tiến độ giao hàng.

Theo chỉ đạo của Kiên, Nhi và Kha lập lệnh sản xuất nhưng sử dụng tên các khách hàng cũ của Công ty Thành Phú. Sau đó, các bị cáo lập lệnh xuất kho dưới tên những khách hàng này, trong khi thực tế hàng hóa được giao cho Thạnh.

Từ ngày 30/10/2021 đến trước ngày 26/7/2022, Kiên, Nhi và Oanh bị cáo buộc đã lập 1.396 phiếu sản xuất, qua đó chiếm đoạt 981.531kg bao bì nhựa, trị giá hơn 85,38 tỷ đồng.

Riêng Kha tham gia 63 phiếu sản xuất, giúp sức chiếm đoạt lượng hàng hóa trị giá hơn 5,93 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng, Oanh còn ký tên tại mục kế toán và tự ý đóng dấu chữ ký của người có thẩm quyền tại mục Ban Giám đốc trên các phiếu xuất kho, tạo điều kiện để hàng hóa được xuất khỏi kho.

Các đơn hàng này không được xuất hóa đơn và không được ghi nhận đầy đủ công nợ nhằm che giấu việc hàng hóa bị đưa ra ngoài.

Sau khi Kiên, Kha và Oanh nghỉ việc, từ ngày 26/7 đến 29/12/2022, Kiên vẫn bị cáo buộc chỉ đạo Nhi tiếp tục bán hàng cho Thạnh.

Trong giai đoạn này, Nhi tự ý điều chỉnh giá bán, thông báo công nợ thấp hơn nhiều so với giá thực tế, thậm chí thấp hơn giá vốn.

Theo cáo trạng, Kiên và Nhi đã bán 489.639kg bao bì với giá hơn 22,27 tỷ đồng, trong khi kết quả định giá xác định số hàng hóa này trị giá hơn 42,3 tỷ đồng. Giá trị tài sản bị xác định chiếm đoạt trong giai đoạn này là hơn 29,53 tỷ đồng.

Tổng cộng, Kiên, Nhi và Thạnh bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số hàng hóa bị chiếm đoạt trị giá hơn 114,92 tỷ đồng. Oanh bị xác định giúp sức trong việc chiếm đoạt hơn 85,38 tỷ đồng; Kha giúp sức chiếm đoạt hơn 5,93 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tin nhắn giữa Kiên và Thạnh thể hiện việc trao đổi cách thức bóc tem Công ty Thành Phú để che giấu nguồn gốc hàng hóa.

Theo cáo trạng, Thạnh thừa nhận biết hàng hóa có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tục mua nhiều lần.

Dùng tiền chiếm đoạt mua nhà đất, ô tô, vàng

Sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản, Kiên còn bị cáo buộc sử dụng tiền phạm tội để mua nhà đất, ô tô, vàng và xây nhà cho cha mẹ.

Khi vụ việc bị Công ty Thành Phú phát hiện, Kiên được cho là đã nhờ người thân, bạn bè đứng tên hoặc cất giấu tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Các tài sản được cáo trạng xác định liên quan đến hành vi rửa tiền gồm căn hộ tại dự án Akari City trị giá khoảng 4,2 tỷ đồng; hai thửa đất tại Đà Lạt và Tiền Giang; căn hộ tại dự án Lavila trị giá hơn 2,21 tỷ đồng; ô tô Mercedes-Benz GLC 300; 55 mẫu vàng trị giá hơn 2,58 tỷ đồng và khoản tiền 10,79 tỷ đồng dùng để xây dựng nhà cho cha mẹ.

Tổng giá trị tài sản được xác định liên quan đến hành vi rửa tiền là hơn 25,59 tỷ đồng.

Trong đó, những người thân của Kiên bị cáo buộc có hành vi đứng tên, cất giấu hoặc hỗ trợ che giấu nguồn gốc tài sản, dù biết tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội.

Trong quá trình điều tra, một số bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Cụ thể, Hồ Lê Kha nộp 266 triệu đồng cho cơ quan điều tra và 70 triệu đồng cho Công ty Thành Phú; Huỳnh Lan Nhi nộp 2 tỷ đồng cho công ty; Bùi Thị Tố Oanh nộp 1,2 tỷ đồng.

Một số cá nhân liên quan cũng đã giao nộp các khoản tiền có nguồn gốc từ Kiên. Cơ quan điều tra đã trả lại cho Công ty Thành Phú hơn 4,05 tỷ đồng.

Phía Công ty Thành Phú yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền còn lại hơn 106,99 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Kiên, Nhi, Kha và Oanh thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Thạnh không thừa nhận có sự cấu kết với nhóm Kiên, nhưng thừa nhận biết hàng hóa có nguồn gốc bất hợp pháp và vẫn tiếp tục mua vì lợi nhuận.

Tại phiên tòa, HĐXX sẽ làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo, cũng như trách nhiệm dân sự và nguồn gốc các tài sản liên quan trong vụ án.