Thứ Hai, 29/4/2024
Hotline: 0912269929
Nội chính
Xã hội
Kinh doanh
Văn hóa - Nghệ thuật
Pháp luật
Xét xử
Công lý 24h
Bảo vệ người tiêu dùng
Môi trường
Nội chính
Xã hội
Đời sống
Giáo dục
Y tế
Giao thông
Kinh doanh
Tin kinh tế
Tài chính
Chứng khoán
Doanh nghiệp
Nhà đất
Nông lâm
Công nghệ
Văn hóa - Nghệ thuật
Tin văn hóa
Giải trí
Du lịch - Ẩm thực
Pháp luật
Án lệ
Tin tức pháp luật
Tư vấn pháp luật
Con đường hoàn lương
Xét xử
Tin xét xử
Câu chuyện pháp đình
Vinh danh Thẩm phán
Công lý 24h
Bạn đọc
Điều tra
Bảo vệ người tiêu dùng
Môi trường
Media
Trao đổi nghiệp vụ
Cải chính
Rữa tiền
Đưa ra ánh sáng nhóm "rửa" hơn 13 nghìn tỷ có yếu tố nước ngoài
Công an TP. HCM vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoạt động có tổ chức, có yếu tố nước ngoài.
Trao đổi nghiệp vụ
17 hành động thực hiện cam kết chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL).
Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức lĩnh 21 năm tù
Với tội Tham ô tài sản và tội Rửa tiền, tổng hình phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện TP. Thủ Đức phải nhận là 21 năm tù. Vợ Quân, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Diễm được hưởng án treo.
Nhiều cựu lãnh đạo Apatit, Lilama "rửa" 177 tỷ đồng
Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Cáo trạng truy tố các bị can về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” trong vụ án khai thác quặng trái phép xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.
Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO