Đường dây nóng: 0943.503.088

rửa tiền

Cập nhập tin tức rửa tiền

Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia”, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.

Đấu tranh với lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”: Tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác, khởi tố 40 vụ án
05/07/2026 06:35

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra chiều 4/7, đại diện Bộ Công an đã thông tin về tình hình tiếp nhận tố giác, kết quả điều tra ban đầu cũng như đưa ra những khuyến cáo đối với người dân trước loại...
Thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại trong vụ án sàn tiền ảo ONUS
02/07/2026 22:26

Quá trình điều tra vụ án sàn tiền ảo ONUS, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại và nhiều hiện vật có giá trị khác.
Khởi tố 7 đối tượng phát tán hơn 26.000 phim lậu, thu hàng triệu USD tiền quảng cáo
02/07/2026 13:24

Cơ quan công an đã triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi phát tán 26.000 phim lậu, thu hàng triệu USD tiền quảng cáo.
Đường dây mua bán hàng ngàn tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
06/06/2026 06:54

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố nhiều bị can trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới, liên quan đến các đối tượng...