Trùm "bảo kê" vật liệu xây dựng Hà Nội bị bắt

Theo điều tra, để độc quyền bán vật liệu xây dựng cho các công trình, Kiên “Tươi” đã chỉ đạo đàn em sử dụng SIM rác để gọi điện "nhắc nhở" chủ đầu tư các công trình. Nếu chủ đầu tư nào không "hợp tác", Kiên sẽ yêu cầu đàn em đỗ ô tô chắn trước cửa nơi xây dựng, với lý do xe hỏng.

Tại trụ sở điều tra, Kiên khai đã câu kết với Hải (46 tuổi) và thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển thương mại Tây Hồ Tây. Sau đó, Kiên giao hơn 10 đàn em tự do dựng lều lán, đặt container ăn ở, sinh hoạt trên khu đất ở đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, mục đích dằn mặt chủ đầu tư công trình, xua đuổi các đối tác cung cấp để độc quyền bán vật liệu xây dựng. Cơ quan chức năng xác định, đây là khu đất nông nghiệp, nằm trong dự án giải phóng mặt bằng và quản lý xây dựng tường rào chống lấn chiếm. Bằng thủ đoạn này, Kiên đã độc quyền bán vật liệu xây dựng.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an còn thu thập được tài liệu, chứng cứ thể hiện việc Kiên "Tươi" cho vay nặng lãi. Theo đó, Kiên huy động tiền của một số đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, sau đó giao cho Lê Minh Nam (46 tuổi) mang đi "kinh doanh tài chính" với lãi suất 2.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Để tránh "nợ xấu", Kiên chỉ lựa chọn khách vay là các doanh nghiệp, CBCNV hoặc đối tượng hình sự. Các hoạt động giao dịch vay tiền, thu lãi, Kiên giao cho Lê Minh Nam toàn quyền xử lý.

Đối với hành vi cho vay nặng lãi, Kiên khai nhận bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2022. Trong số các khách vay của Kiên "Tươi", có chị N.T.T.O., giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở TP Hà Nội. Người phụ nữ này trước đó đã trình báo Phòng Cảnh sát hình sự về việc bản thân và gia đình bị khủng bố, đe dọa đòi nợ. Theo cơ quan chức năng, Kiên "Tươi" đã có 2 tiền án, 2 tiền sự.