Chủ tịch Thái Dương khai thác đất hiếm hưởng lợi bất chính 632 tỷ đồng

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã bắt tạm giam Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Chính - Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương về Tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bộ Công an cũng bắt 4 đối tượng gồm: Đặng Trần Chí - Giám đốc và Phạm Thị Hà - Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Hiền - Kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam. Cả bốn đối tượng bị điều tra về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can đối với 6 đối tượng trên.

Trước đó, trong ngày 9/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các nghi phạm có liên quan. Cơ quan điều tra tạm giữ khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra bước đầu, xác định Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định các bị can đã hưởng lợi bất chính từ việc bán trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt, tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế. Ngoài ra, các đối tượng giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, gây thiệt hại trên 7,5 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò đất hiếm tại mỏ Yên Phú từ tháng 6/2013. Diện tích là 6,24 ha, mức sâu khai thác đến mức + 3 m, thời gian khai thác 8 năm 1 tháng kể từ ngày ký giấy phép; trữ lượng khai thác 1.894.617 tấn đất quặng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.