Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu trị giá hàng ngàn tỷ đồng

Dự kiến, thời gian phiên toà sơ thẩm kéo dài từ 45-60 ngày. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ và buổi chiều từ 14 giờ, diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thành phần xét xử sơ thẩm gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Có 74 bị cáo; 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư và 43 người làm chứng tham gia. Tại hội trường Thư viện Đồng Nai nằm trong Trung tâm Hội nghị sẽ có màn hình để truyền trực tiếp phiên toà cho báo chí và người dân theo dõi.

VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố Đào Ngọc Viễn (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (SN 1957, Giám đốc Công yy TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Mình Đức (SN 1983) cùng 70 đồng phạm về tội “Buôn lậu”.

Liên quan vụ án có Ngô Văn Thụy (SN 1964, nguyên Đội trưởng đội 3 Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, năm 2019, Đào Ngọc Viễn cùng với Phan Thanh Hữu, Phạm Hùng Cường và Phùng Danh Thoại đã có hành vi cấu kết, bàn bạc và thỏa thuận việc góp vốn buôn bán xăng nhập lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền là 53,4 tỉ đồng. Trong đó, Viễn góp 60% vốn với số tiền 32,3 tỉ đồng (trong 60% vốn góp của Viễn thì Viễn góp 10%, còn lại Phùng Danh Thoại, Phạm Hùng Cường và đối tượng thường gọi là “Trọng dầu” hiện chưa rõ nhân thân lai lịch góp 50%); Phan Thanh Hữu góp 40% vốn với số tiền 21,1 tỉ đồng.

Đào Ngọc Viễn đã giới thiệu chủ hàng tại Singapore cho Phan Thanh Hữu để Hữu liên hệ mua xăng. Viễn sử dụng 02 tàu biển gồm: tàu Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và tàu Western Sea (trọng tải 5.000 tấn), quốc tịch Panama thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng (do Đào Ngọc Viễn làm Giảm đốc) vận chuyển xăng bất hợp pháp từ Cảng Vopak, Singapore về đến một trong hai vị trí thuộc vùng biển Việt Nam để giao cho Phan Thanh Hữu. Phan Thanh Hữu chịu trách nhiệm tìm khách hàng để bán xăng nhập lậu, thanh toán trả trước tiền mua xăng cho chủ hàng, quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ phục vụ cho hoạt động buôn lậu xăng; sử dụng các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 của Hữu neo đậu trên Sông Hậu thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đi ra đến một trong hai vị trí tọa độ trên đề nhận xăng từ các tàu Pacific Ocean, tàu Western Sea của Viễn vận chuyển vào nội địa để bán.

Hữu sử dụng tàu Nhật Minh 06 neo đậu cố định tại khu vực nhà nuôi yến của Nguyễn Hữu Tứ để làm kho nổi chứa xăng nhập lậu.

Từ đầu tháng 03/2020 đến đầu tháng 02/2021, Đào Ngọc Viễn và đồng phạm đã sử dụng các tàu Pacific Ocean, tàu Western Sea vận chuyển xăng Ron 95 bất hợp pháp từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam giao cho các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 của Phan Thanh Hữu vận chuyển vào nội địa bán tổng cộng 197.824.853 lít, có tổng trị giá hàng phạm pháp hơn 2.596 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà Đào Ngọc Viễn đã thu lợi bất chính từ việc buôn lậu xăng từ tháng 03/2020 đến tháng 02/2021 là 46,7 tỷ đồng. Ngoài hành vi tham gia buôn lậu xăng với Phan Thanh Hữu nêu trên, Đào Ngọc Viễn và Phạm Hùng Cường còn góp vốn buôn lậu xăng cùng với Nguyễn Minh Đức.

Cả 02 giai đoạn, giai đoạn tham gia buôn lậu xăng cùng với bị can Phan Thanh Hữu tại Vĩnh Long và giai đoạn tham gia buôn lậu xăng cùng với bị can Nguyễn Minh Đức tại Khánh Hoà, Đào Ngọc Viễn, Phạm Hùng Cường và Nguyễn Minh Khoa đã buôn lậu tổng cộng là 203.584.523 lít xăng Ron 95 (trong đó, giai đoạn tham gia buôn lậu xăng cùng với bị can Phan Thanh Hữu tại Vĩnh Long 197.824.853 lít và giai đoạn tham gia buôn lậu xăng cùng với bị can Nguyễn Minh Đức tại Khánh Hòa là 5.759.670 lít), có tổng trị giá hàng phạm pháp hơn 2.690 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định đối với cả đường dây buôn lậu này, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu cùng các bị can đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 200 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng.

Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Tổng số tiền các bị can thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu xăng từ vài trăm triệu đồng đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài ra, VKS còn truy tố Ngô Văn Thụy, nguyên là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng Cục Hải về tội “Nhận hối lộ” hơn 832 triệu đồng. Đối với bị can Phạm Hùng Cường đã có hành vi góp vốn cùng với bị can Đào Ngọc Viễn và một số đối tượng khác để buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Cường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 21/7/2021, CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hùng Cường về tội “Buôn lậu”. Ngày 19/08/2021, CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định truy nã đối với Phạm Hùng Cường, khi nào bắt được bị can sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với Phùng Danh Thoại - nguyên Đại tá, Trưởng Phòng Xăng dầu Cục Hậu cần Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển có hành vi góp vốn buôn lậu xăng cùng với các bị can Đào Ngọc Viễn, Phạm Hùng Cường và một số đối tượng khác. Ngày 12/01/2022, CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có Công văn chuyển hồ sơ tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Phùng Danh Thoại cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.