Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2019, Nguyễn Duy Linh bị cáo buộc đã sử dụng pháp nhân Công ty An Phú để tự tạo lập nhiều dự án bất động sản tại khu vực Quận 2, Quận 9 (cũ), TP.HCM.

Các dự án được nêu gồm: Liên phường Star, Long Trường Village 3, Long Trường Riverside, Long Trường Village, Long Trường Village 2, Lộc Điền, Gò Cát 1, Gò Cát 2, Gò Cát 3, Gò Cát Lucky và Long Thạnh Mỹ Village.

Cơ quan tố tụng xác định, tại thời điểm ký kết hợp đồng với khách hàng, nhiều dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chưa hoàn tất thủ tục phân lô, tách thửa. Tuy nhiên, Linh vẫn sử dụng pháp nhân Công ty An Phú quảng cáo, đưa ra thông tin các dự án đã bảo đảm thủ tục pháp lý, đang hoàn thiện hạ tầng và phân lô, tách thửa để khách hàng ký hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh.

Sau khi khách hàng chuyển tiền, theo cáo trạng, Linh không bàn giao đất cũng không hoàn trả đầy đủ số tiền đã nhận.

Kết quả điều tra xác định có 251 khách hàng làm đơn tố giác. Cơ quan điều tra đã làm việc với 89 khách hàng, xác định Nguyễn Duy Linh sử dụng pháp nhân Công ty An Phú ký 131 hợp đồng, thu tổng cộng hơn 276,29 tỷ đồng. Trong số này, Linh đã hoàn trả hơn 19,62 tỷ đồng; số tiền bị xác định còn chiếm đoạt là hơn 256,66 tỷ đồng.

Nhiều dự án được xác định chưa hoàn tất pháp lý

Một trong những dự án được cáo trạng đề cập là Liên phường Star. Theo hồ sơ, Linh thuê đơn vị vẽ thành 162 nền đất để xây dựng nhà ở liên kế trên diện tích hơn 11.482m². Cơ quan điều tra xác định đã tiếp nhận đơn tố giác của 94 khách hàng, làm việc với 31 người và xác định số tiền Linh thu là hơn 182,35 tỷ đồng; đã hoàn trả hơn 15 tỷ đồng, còn hơn 167,34 tỷ đồng bị xác định chiếm đoạt.

Đối với Long Trường Village 3, Linh bị xác định đã tạo lập 17 nền đất trên diện tích hơn 1.752m². Cơ quan điều tra làm việc với 6 khách hàng, xác định số tiền đã thu hơn 11,56 tỷ đồng, trong đó còn hơn 10,36 tỷ đồng bị xác định chiếm đoạt.

Hồ sơ xác minh cho thấy cơ quan chức năng chưa nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định, thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng và phê duyệt quy hoạch chi tiết đối với dự án này.

Tương tự, tại dự án Long Trường Riverside, Linh bị cáo buộc tạo lập 52 nền đất trên diện tích 6.753m². Cơ quan điều tra xác định đã làm việc với 3 khách hàng, số tiền thu hơn 12,49 tỷ đồng, đã hoàn trả hơn 321 triệu đồng và còn hơn 12,17 tỷ đồng bị xác định chiếm đoạt.

Tại nhóm dự án Long Trường Village và Long Trường Village 2, cơ quan điều tra xác định Linh tạo lập 11 nền đất, thu hơn 32,17 tỷ đồng từ khách hàng và còn hơn 31,42 tỷ đồng bị xác định chiếm đoạt.

Hồ sơ cũng thể hiện một số thửa đất liên quan đang được thế chấp tại ngân hàng; cơ quan chức năng từng xử phạt hành chính đối với hành vi xây dựng công trình hạ tầng không có giấy phép.

Đối với các dự án Gò Cát 1, Gò Cát 2, Gò Cát 3 và Gò Cát Lucky, cáo trạng xác định Linh tạo lập 75 nền đất trên diện tích hơn 8.763m² đất trồng cây lâu năm. Cơ quan điều tra làm việc với 23 khách hàng, xác định tổng số tiền đã thu hơn 41,4 tỷ đồng, đã hoàn trả hơn 2,34 tỷ đồng và còn hơn 39,05 tỷ đồng bị xác định chiếm đoạt.

Hồ sơ cũng ghi nhận các cơ quan chức năng chưa nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định, cấp phép xây dựng, phê duyệt quy hoạch chi tiết đối với nhóm dự án này.

Truy tố theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự

Cáo trạng kết luận Nguyễn Duy Linh là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo thực hiện và hưởng lợi toàn bộ số tiền hơn 256,66 tỷ đồng bị xác định chiếm đoạt; đồng thời xác định Linh phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các bị hại.

Cơ quan tố tụng cũng xác định một số cá nhân khác có hành vi giúp sức trong việc ký kết hợp đồng với khách hàng. Tuy nhiên, hành vi và tài liệu liên quan những người này đã được tách để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.

Nguyễn Duy Linh bị bắt tạm giam từ ngày 5/2/2024. Cáo trạng xác định hành vi của Linh thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Linh được xác định có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên; đồng thời được xem xét tình tiết giảm nhẹ do khai báo rõ ràng, thành khẩn và ăn năn hối cải.