Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng Internet có hơn 10.000 bị hại

Hai bị can bị khởi tố là Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002), cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Trang là đối tượng cầm đầu, đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ. Đối tượng Trường đã bị lực lượng chức năng tạm giam.

Cuối tháng 4/2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T (SN 1983), trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Theo đơn trình bày: Ngày 15/3/2022, trong lúc chị T đang buôn bán cửa hàng sữa ở đường Quang Trung, tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế có bị một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh. Tin lời, chị T ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu chị T chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, gồm: phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản… nếu không sẽ không lấy được khoản vay. Tổng số tiền chị T đã chuyển khoản các đối tượng là gần 43 triệu đồng.

Sau khi nhận đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh; bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng gọi điện cho chị T đang ở TP. Hồ Chí Minh, các tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng- Phó trưởng Công an thị xã trực tiếp chỉ đạo đã vào TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Công an phường Phú Thuận, Quận 7 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác định các đối tượng nghi vấn lừa đảo đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng ở số 62, đường 11, khu dân cư Phong Phú, Ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Tiến hành kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện có một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó có hai đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân T là Lại Thị Ngọc Trang- đối tượng cầm đầu và Nguyễn Văn Trường.

Điều tra khai thác bước đầu cho thấy, đối tượng Trang đã thuê nhà và lập công ty mang tên Công ty TNHH kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh. Trang mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo. Thủ đoạn lừa đảo của công ty là mua thông tin của các khách hàng, phân công nhân viên (trong đó có Trường) giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân, các đối tượng đề nghị nạn nhân nộp trước các khoản tiền, chi phí để chiếm đoạt tiền.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh thu của Công ty này khoảng 1,2 tỷ đồng; Tổng số nạn nhân ước tính trên 10.000 người ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. 

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.