Tranh chấp số tiền hàng chục tỷ đồng tại Đà Nẵng

TAND quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, đang thụ lý vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” số 85/2020/TLST-DS, nguyên đơn bà Trần Thị Hải (ngụ phường Bình Hiên, quận Hải Châu), bị đơn bà Lê Thị Nhạn (quận Ngũ Hành Sơn).

Theo bà Hải, từ tháng 7/2019 tới tháng 6/2020, bà nhiều lần cho bà Nhạn vay tổng số tiền hơn 40,8 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh. Bà Nhạn cam kết trả lãi hàng tháng và thanh toán tiền gốc khi nào bà Hải yêu cầu. 

Cụ thể, ngày 15/7/2019 bà Hải cho bà Nhạn vay số tiền 14 tỷ đồng; Ngày 30/11/2019 bà Hải tiếp tục cho bà Nhạn vay thêm hơn 7,8 tỷ đồng; Ngày 5/2/2020 là 9.5 tỷ đồng; Ngày 29/5/2020 là 6 tỷ đồng; Lần cuối là ngày 17/6/2020 bà Hải cho bà Nhạn vay 3,5 tỷ đồng. Do thân thiết, những giao dịch này, hai người chỉ xác nhận với nhau qua tin nhắn trên điện thoại mà không làm hợp đồng, bà Hải cho biết.

Một thời gian sau, mâu thuẫn phát sinh khi bà Hải cho rằng bà Nhạn không có trách nhiệm trả nợ, bao gồm cả tiền gốc và lãi. Để hợp thức hóa các khoản vay nêu trên, bà Hải yêu cầu bà Nhạn ký vào 5 giấy xác nhận nợ tương ứng với 5 lần vay với đúng số tiền hơn 40,8 tỷ đồng.

Tháng 9/2020, bà Hải khởi kiện bà Nhạn ra TAND quận Ngũ Hành Sơn và đã được thụ lý về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.

Còn theo trình bày của bà Nhạn tại buổi hòa giải ở Tòa án, người vay số tiền hơn 40,8 tỷ đồng của bà Hải là bà Đào Thị Như Lệ. Bà Nhạn không phải người vay mà chỉ là người mượn giùm, nhận hộ một phần tiền cho bà Lệ nên từ chối trách nhiệm trả nợ.

Còn việc ký vào 5 tờ giấy xác nhận nợ, bà Nhạn cho rằng bị áp lực từ vợ chồng bà Hải và không được đọc nội dung.

Tuy nhiên, khi thông tin với báo chí, bà Nhạn cho biết, năm 2019 bà vay của bà Hải hơn 37,7 tỷ đồng để đầu tư, sau đó đã trả tiền gốc và lãi cho bà Hải gần 56 tỷ đồng. Trong đó chuyển khoản gần 43 tỷ đồng và trả một lô đất trị giá 13 tỷ đồng bằng hình thức lập hợp đồng chuyển nhượng cho bà Hải...

Liên quan tới người tên Đào Thị Như Lệ, bà Hải khẳng định không quen biết, cũng chưa từng nghe tới tên người này và cho rằng việc bà Nhạn nói nhận hộ tiền cho bà Lệ chỉ là “lý do”. 

Ngày 28/12/2020, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, nhận thấy dấu hiệu tội phạm trong giao dịch dân sự, TAND quận Ngũ Hành Sơn đã đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bà Hải sau đó cũng đã gửi đơn tố cáo bà Nhạn về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tới cơ quan Công an. Đồng thời, cung cấp các đoạn tin nhắn xác nhận giao dịch giữa 2 người đề nghị cơ quan Công an giám định...

Ngày 26/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã có Thông báo kết luận giám định nêu rõ “Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong các tin nhắn Facebook có mốc thời gian từ 28/4/2020 tới 01/7/2020 được lưu trữ trong mẫu vật gửi giám định”.

Về phía bà Nhạn cũng đã làm đơn tố cáo bà Hải về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tới cơ quan Công an.

Ngày 26/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã ra thông báo khẳng định, không có sự việc bà Hải phạm tội cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi.

Cơ quan này cũng cho rằng, hành vi vi phạm nghĩa vụ trả tiền của bà Nhạn không cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nên không khởi tố vụ án. Do đó, bà Hải đã gửi đơn khiếu nại tới Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với quyết định này.

Sau khi tiếp nhận đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển đơn, chỉ đạo Cơ quan CSĐT TP. Đà Nẵng xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.