Tranh chấp giữa các thành viên Công ty Naviland

Nguyên đơn yêu cầu hủy việc tăng vốn

Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần Naviland (Công ty Naviland, phường Bình Hòa, TP.HCM) được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 7/8/2015 gồm các cổ đông: Nguyễn Anh Đào (50% cổ phần); Lưu Vũ Hưng (17% cổ phần); Quách Học Tâm (17% cổ phần); Nguyễn Huy Linh (16% cổ phần) vốn điều lệ ghi 9 tỷ đồng. Ngày 14/9/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Naviland họp và ban hành Biên bản số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ có nội dung thay đổi lại cơ cơ cấu cổ đông.

Trong cùng ngày 14/9/2017, các cổ đông: ông Lưu Vũ Hưng, ông Quách Học Tâm, ông Nguyễn Huy Linh, ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần cho bà Sỳ Cún Lìn; ông Nguyễn Anh Đào có tổng 450.000 cổ phần (50%) ký hợp đồng chuyển nhượng 9.000 cổ phần (1%) cho bà Sỳ Cún Lìn và chuyển nhượng nhượng 9.000 cổ phần (1%) cho bà Dương Thị Phương Tuyền.

Cơ cấu công ty lúc này: bà Sỳ Cún Lìn giữ chức Chủ tịch HĐQT (sở hữu 6.120.000 cổ phần, chiếm 51%); ông Nguyễn Anh Đào sở hữu 5.760.000 cổ phần (chiếm 49%); bà Dương Thị Phương Tuyền (sở hữu 120.000 cổ phần, chiếm 1 %) và giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Ngày 24/10/2017, Naviland được cấp giấy phép kinh với thành viên mới.

Ngày 14/9/2017, Đại hội đồng cổ đông Naviland ban hành Nghị quyết số 04/2017/NQ-NVL.2017 tăng vốn điều lệ từ 9.000.000.000 đồng lên 120.000.000.0000 tỷ đồng. Ngày 27/12/2017, Công ty Naviland được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4 thể hiện vốn điều lệ 120.000.000.000 đồng.

Ngày 18/5/2020, bà Sỳ Cún Lìn lập Hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐCN chuyển nhượng toàn bộ 6.120.000 cổ phần cho bà Phạm Thị Mỹ Duyên, hai bên xác nhận đã nhận đủ tiền. Hợp đồng có sự chứng nhận của bà Dương Thị Phương Tuyền - Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật và đóng dấu Công ty Naviland với nội dung: “Ngày 18/5/2020, các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo hợp đồng”.

Ngày 18/5/2020, Công ty Cổ phần Naviland phát hành Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 03/2020/GCN cho bà Phạm Thị Mỹ Duyên, sở hữu 6.120.000 cổ phần. Ngày 20/8/2020, bà Sỳ Cún Lìn đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng trên với số tiền 61.200.000 đồng vào ngân sách nhà nước.

Tại bản tự khai ngày ngày 2/4/2025, ông Nguyễn Anh Đào ghi: “Ngày 18/5/2020, bà Phạm Thị Mỹ Duyên nhận lại toàn bộ cổ phần của bà Sỳ Cún Lìn theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 18/5/2020. Công ty có 3 cổ đông, bà Duyên sở hữu 6.120.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; ông Nguyễn Anh Đào sở hữu 5.760.000 cổ phần, chiếm 48% vốn điều lệ; bà Dương Thị Phương Tuyền sở hữu 120.000 cổ phần chiếm 1% vốn điều lệ. Các cổ đông đã được thể hiện đầy đủ trên điều lệ công ty, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.

Ngày 5/3/2018, Công ty Naviland cấp Giấy chứng nhận vốn góp số 0503-1/2018/GCN-NVL cho ông Nguyễn Anh Đào xác nhận đã góp đủ 57.600.000.000 đồng, chiếm 48% vốn điều lệ công ty; và Giấy chứng nhận vốn góp số 0503-2/2018/GCN-NVL cho bà Dương Thị Phương Tuyền, xác nhận góp đủ giá trị vốn góp với số tiền 1.200.000.000 đồng, chiếm 1% vốn điều lệ công ty. Cả hai giấy nêu trên bà Dương Thị Phương Tuyền - Tổng Giám đốc, đóng dấu xác nhận: “Ngày hoàn thành góp vốn là 5/3/2018”.

Quá trình hoạt động Công ty Naviland, bà Duyên phát hiện có dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn vào ngày 5/3/2018 của ông Đào, bà Tuyền. Để đảm bảo quyền lợi, bà Duyên khởi kiện vụ việc ra Tòa án, yêu cầu tuyên hủy Giấy chứng nhận vốn góp” số 0503-1/2018/GCN-NVL ngày 5/3/2018 cấp cho ông Nguyễn Anh Đào và Giấy chứng nhận vốn góp số 0503-2/2018/GCN-NVL ngày 5/3/2018 cấp cho bà Dương Thị Phương Tuyền.

Căn cứ phía nguyên đơn đưa ra là dòng tiền của Công ty Naviland được rút ra rồi chuyển vào lại Naviland nhiều lần ghi “góp vốn” cho bà Tuyền, ông Đào mà không tăng tiền thực trong tài khoản. Cụ thể, Công ty Naviland có các tài khoản mở tại ngân hàng (các tài khoản có số đuôi XX1 và số đuôi XX8). Tại tài khoản số đuôi XX1, ngày 5/3/2018 số dư là 8.728.389.747 đồng, bị rút 8.700.000.000 đồng để chuyển qua tài khoản số đuôi XX8. Lúc này tài khoản đuôi XX8 sẵn có 5.384.035.662 đồng lập tức được cộng thêm và tăng số tiền lên 14.084.035.662 đồng (lúc 8 giờ 43 phút 30 giây).

Tại tài khoản số đuôi XX8 của Công ty Naviland trong ngày 5/3/2018, tiền liên tục được rút ra, rồi lại nộp lại vào. Chiều rút tiền ra, ghi lệnh “chuyển tiền ủy thác đầu tư”, chiều nộp vào ghi “Dương Thị Phương Tuyền chuyển tiền góp vốn kinh doanh” và “Chuyển tiền góp vốn kinh doanh cho/hộ Nguyễn Anh Đào”.

Qua quá trình nêu trên, từ khoảng 14 tỷ ban đầu, số lần chuyển góp vốn kinh doanh cho ông Đào tăng lên thành 43.280.000.000 đồng; phần bà Tuyền là số tiền tăng lên từ 0 đồng thành 11.110.000.000 đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền thực tế có trong tài khoản của Công ty Naviland hết ngày 5/3/2018 là hơn 14.000.000.000 đồng như ban đầu, chứ không hề có 43.280.000.000 đồng và 11.110.000.000 đồng của ông Đào, bà Tuyền góp.

Bà Phạm Thị Mỹ Duyên khẳng định: “Thời điểm bà Tuyền bàn giao thôi chức Tổng Giám đốc, bà Tuyền chỉ bàn giao một số tài sản vật dụng văn phòng không có giá trị. Bà Tuyền không bàn giao quỹ tiền mặt, tài sản tương xứng với quy mô vốn điều lệ của Naviland”. Thậm chí, ngày 4/11/2021, Naviland bị UBND tỉnh Bình Dương phạt hành chính 275 triệu, công ty không có tiền nộp bà Duyên phải bỏ hơn 140 triệu (nghĩa vụ 51% cổ phần) thi hành, trong khi ông Đào, bà Tuyền đến nay không hề có tiền nộp.

Bị đơn phản tố

Về phía bị đơn là ông Đào, bà Tuyền có phản tố lại, yêu cầu Tòa tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cùng ngày 14/9/2017 giữa các cổ đông Lưu Vũ Hưng, Quách Học Tâm, Nguyễn Huy Linh, Nguyễn Anh Đào với bà Sỳ Cún Lìn; tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa bà Sỳ Cún Lìn với bà Phạm Thị Mỹ Duyên.

Ngoài ra, ông Đào, bà Tuyền cho rằng, bản thân đã hoàn thành việc góp tiền tăng vốn như các giấy xác nhận góp vốn.

Về phía bị đơn khác, Công ty Naviland do ông Hoàng Tùng, Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật hiện nay đưa ra ý kiến tại biên bản ghi tại Tòa: “Dựa trên yêu cầu khởi kiện của bà Duyên, bản thân tôi mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ việc các cổ đông đã thực hiện góp vốn theo quy định hay chưa. Yêu cầu các cổ đông ông Đào, bà Tuyền phải giải quyết hậu quả là các thiệt hại phát sinh xảy ra”.

Đại diện Công ty Naviland cũng khẳng định, số tiền trong hai tài khoản của Công ty Naviland vào ngày 5/3/2018 là của Naviland, do khách hàng thanh toán cho công ty, không phải của cá nhân nào khác. Hiện nay, TAND TP.HCM đang thụ lý, giải quyết vụ án theo quy định.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin vụ việc theo phán quyết của Tòa án.