Trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt 53 tỉ

Theo cáo trạng, hai bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 1993) và Trương Quang Liêm (sinh năm 1987) cùng trú tại Khu phố 4, Phường 1, thị xã Quảng Trị là vợ chồng.

Nhi và Liêm bị VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Văn Thị Kim Nhung (sinh năm 1989), trú tại Phường 2, thị xã Quảng Trị, Đặng Thị Lệ (sinh năm 1978), trú tại Phường 3, thị xã Quảng Trị và Ngô Thị Hương (sinh năm 1974), trú tại Phường 5, TP. Đông Hà bị truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, Nhi đã lừa đảo, chiếm đoạt của 11 bị hại hơn 53 tỉ đồng, trong đó Liêm giúp sức cho vợ chiếm đoạt số tiền hơn 22 tỉ đồng của 8 bị hại. Việc lừa đảo này diễn ra từ năm 2019 đến cuối tháng 2/2022. Vào cuối tháng 6/2022, biết hành vi của mình bị phát hiện, cả hai bị cáo ra đầu thú.

Theo HĐXX, với hành vi cho vay nặng lãi, từ đầu năm 2019 đến tháng 1/2022, Nhi đã vay bà Nhung (bị hại trong vụ án) 32 lần với số tiền hơn 38 tỉ đồng, lãi suất từ 109% đến hơn 521%/năm (cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật).

Bà Nhung đã nhận hơn 23 tỉ đồng, số tiền hơn 15 tỉ đồng còn lại bị Nhi chiếm đoạt. Từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2022, bà Lệ (bị hại trong vụ án) cho Nhi vay hơn 15 tỉ đồng với mức lãi suất trên 109%/năm. Bà Lệ đã nhận của Nhi hơn 9,6 tỉ đồng, số còn lại bị Nhi chiếm đoạt. Bà Hương cho Nhi vay nhiều lần với số tiền 18 tỉ đồng, lãi suất từ 109,50%/năm đến 146%/năm. Tuy nhiên, Nhi đã trả đủ tiền cho bà Hương.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy: Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, các bị cáo đã dùng nguồn tiền do phạm tội mà có chuyển cho nhiều người với nhiều mục đích khác nhau như mua đất, làm nhà và sử dụng chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố chưa điều tra làm rõ, đưa một số người đã nhận tiền của các bị cáo vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để xem xét có hay không trách nhiệm trả lại số tiền mà họ thực nhận cho bị hại.

Vì thế, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án làm rõ giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các thửa đất 129, 130, 131, 474; tiếp tục thu thập kết quả uỷ thác điều tra đối với một số trường hợp đã uỷ thác điều tra nhưng chưa có kết quả; làm rõ lịch sử dòng tiền có nguồn gốc là tiền do phạm tội mà có của các bị cáo đã chuyển cho 69 người được luân chuyển đến đâu.

Qua đó, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên, trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt 53 tỉ đồng để Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) điều tra bổ sung.