Ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh bị Tòa buộc trả gần 33,5 tỷ đồng

Ngày 12/9/2023, TAND TP. Thủ Đức (TP. HCM) xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, nguyên đơn ông Ngô Duy Tân (SN: 1952, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương), bị đơn ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh (SN: 1979, phường An Khánh, TP. Thủ Đức).

Theo đơn khởi kiện, do có quan hệ quen biết, ông Tân đã 4 lần cho ông Thạnh mượn tổng số tiền 18,2 tỉ đồng. Tất cả những lần giao dịch vay mượn này đều có giấy biên nhận vay mượn tiền, đầy đủ chữ ký và chữ viết của ông Thạnh.

Cụ thể, lần 1 ngày 01/02/2013, ông Thạnh vay ông Tân 5 tỉ đồng, cam kết trả trong vòng 8 tháng; Lần 2, ngày 07/01/2014, vay 4,5 tỉ đồng, hẹn trả trong tháng 10/2014; Lần 3, ngày 10/03/2015, vay 4 tỉ đồng, hẹn trả vào ngày 30/9/2015; Lần 4 năm 2016 ông Thạnh vay ông Tân số tiền 4,7 tỉ đồng, cam kết ngày 31/12/2016 trả đầy đủ. Sau lần vay cuối cùng, ông Thạnh cắt đứt liên lạc, cố tình né tránh nghĩa vụ trả tiền cho ông Tân.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện nguyên đơn yêu cầu ông Thạnh trả ông Tân số tiền gốc 18,2 tỉ đồng cùng với gần 15,3 tỉ đồng tiền lãi chậm thanh toán (tương đương lãi suất 10%/năm, lãi chậm thanh toán tạm tính từ ngày hẹn trả theo từng lần vay nhưng không thực hiện tới ngày xét xử), tổng cộng gần 33,5 tỉ đồng.

Về phía đại diện bị đơn, thừa nhận việc ông Thạnh có vay số tiền 18,2 tỉ đồng của ông Tân. Tuy nhiên, đại diện bị đơn đề nghị HĐXX tạm đình chỉ vụ án, chờ kết quả giải quyết khiếu nại của TAND TP. HCM và chuyển hồ sơ vụ án tới TAND Quận 4 giải quyết vì cho rằng ông Thạnh cư trú tại quận này.

Trong quá trình thu thập chứng cứ, Tòa án đã xem xét, xác minh và đi tới quyết định, không chấp thuận các đề nghị nêu trên của bị đơn. TAND TP. Thủ Đức nhận định, quan hệ tranh chấp giữa hai bên là tranh chấp hợp đồng vay tài sản thể hiện bằng giấy biên nhận vay tiền. Đại diện hợp pháp của ông Thạnh có tham gia tố tụng nhưng không có văn bản trình bày ý kiến về nội dung đơn khởi kiện của ông Tân.

Phía bị đơn cũng không cung cấp bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào cho Tòa án, do đó HĐXX chỉ xem xét, đánh giá các chứng cứ do phía nguyên đơn cung cấp làm cơ sở giải quyết vụ án. Tòa án xác định, tất cả giấy biên nhận vay tiền đều là bản chính, đều có chữ ký, chữ viết của ông Thạnh ký nhận và đã được trưng cầu giám định.

Cụ thể, ngày 25/8/2022, Phân viện Khoa học hình sự tại TP. HCM đã có kết luận giám định số 3982/KL-KTHS, xác định: “Chữ viết, chữ ký đứng tên Huỳnh Tấn Gia Thạnh trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A4 so với chữ viết, chữ ký đứng tên Huỳnh Tấn Gia Thạnh trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 là do cùng một người viết và ký ra”.

Ngày 20/7/2023, TAND TP. Thủ Đức đã tống đạt hợp lệ cho ông Thạnh và người đại diện hợp pháp của ông Thạnh để đối chất nguyên đơn nhằm làm rõ tình tiết vụ án, tuy nhiên ông Thạnh và người đại diện hợp pháp vắng mặt không có lý do.

Từ các tài liệu, chứng cứ trên, HĐXX có cơ sở xác định, ông Thạnh có vay mượn ông Tân 4 lần với tổng số tiền gốc 18,2 tỉ đồng. Số tiền này đến nay ông Thạnh chưa trả và cũng đã quá thời hạn cam kết trả nhưng ông Thạnh không thực hiện. Do đó có cơ sở chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc bị đơn phải trả toàn bộ số nợ gốc cho nguyên đơn.

Về lãi suất, HĐXX nhận định, tại các giấy vay tiền đều không có thỏa thuận về lãi suất. Theo yêu cầu của ông Tân, mức lãi suất áp dụng 10%/năm là thấp hơn quy định pháp luật, có lợi cho bị đơn nên HĐXX chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

Theo đó, TAND TP. Thủ Đức xác định tổng số tiền lãi ông Thạnh phải trả cho ông Tân tính tới ngày xét xử sơ thẩm (12/9/2023) là gần 15,3 tỉ đồng, đúng với số tiền nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán.

Tại bản án sơ thẩm số 3606/2023/DS-ST ngày 12/9/2023, TAND TP. Thủ Đức quyết định chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh có trách nhiệm trả cho ông Ngô Duy Tân số tiền nợ gốc 18,2 tỉ đồng và gần 15,3 tỉ đồng tiền lãi, tổng cộng gần 33,5 tỉ đồng.

Tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 20/2022/QĐ-BPKCTT ngày 3/11/2022 về việc phong tỏa tài sản 2,5 triệu cổ phiếu DIC Holdings (mã chứng khoán: DC4) do Công ty CP Xây dựng DIC Holdings phát hành thuộc sở hữu của nhà đầu tư cá nhân ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh.

Đồng thời, tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 21/2022/QĐ-BPKCTT ngày 3/11/2022 về việc “Cấm xuất cảnh đối với ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh…” để đảm bảo thi hành án đối với bản án này.

Còn đối với số tiền 500 triệu đồng đang bị phong tỏa tại Ngân hàng Sacombank (Chi nhánh Thủ Đức) sẽ được giải tỏa khi bản án có hiệu lực pháp luật.