Mạo danh nhân viên nhiệt điện, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Linh gặp gỡ gọi điện thoại cho những người thân quen, tự giới thiệu là cán bộ văn phòng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương. Ả nổ rằng có nhiều mối quan hệ, khả năng ký kết các hợp đồng cung cấp vật tư, linh kiện cho nhà máy.

Hiện Linh đang nhập hàng loạt lô linh kiện, vật tư, máy móc từ Trung Quốc về Việt Nam để cung cấp cho nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương làm bảo trì, thu được lợi nhuận khủng.

Ai có nhu cầu góp vốn sẽ được Linh trả lãi suất cao, dao động từ 10% đến 40% tùy theo giá trị từng chuyến hàng. Đối tượng cũng cam kết sẽ thanh toán toàn bộ tiền gốc và hoa hồng cho người góp vốn trong thời hạn 10 ngày.

Kỳ vọng vào những khoản lợi nhuận khổng lồ do đối tượng “vẽ” ra, từ tháng 02/2022 đến tháng 11/2022, nhiều người dân trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã chuyển cho Linh tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng để nhận phần trăm hoa hồng.

Tuy nhiên, số tiền này không được Linh sử dụng để đầu tư, kinh doanh như đã quảng cáo. Tiền huy động của người góp sau được ả trích ra để chi trả một phần tiền gốc và lãi cho người góp trước đó để củng cố lòng tin và thu hút thêm nhiều người tham gia.

Số tiền còn lại bị đối tượng chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân. Đến thời hạn thanh toán tiền gốc và lãi cho người góp vốn, do không còn khả năng hoàn trả số tiền đã nhận, Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự, đồng thời chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (phòng Cảnh sát hình sự) để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thuỳ Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.