Khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án lừa đảo gần 900 tỷ đồng tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP. HCM về tăng cường đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu bất thường.

Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại các cơ sở trên địa bàn TP. HCM. Kết quả xác minh cho thấy doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn với số lượng bị hại rất nhiều. Các đối tượng bị cho là đã xây dựng quy trình hoạt động bài bản, từ việc tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối nhằm thuyết phục khách hàng đầu tư thêm tiền để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với nhiều tài sản có liên quan với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo đảm việc thu hồi tài sản cho các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 bị can để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong số này, Nguyễn Danh Thành được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng phương thức, kịch bản bán hàng; Đinh Sơn Hải, Giám đốc kinh doanh, bị cáo buộc trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Công an TP. HCM đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc có phương thức giao dịch tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đồng thời, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn hoặc mua các sản phẩm nghỉ dưỡng được quảng bá với cam kết lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh hoặc nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền, người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, dự án và các quyền lợi liên quan. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.