Khởi tố đường dây "hô biến" hàng Trung Quốc thành hàng Canada để trúng thầu

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng do Đặng Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng, cầm đầu có hành vi chỉ đạo làm giả nhiều tài liệu liên quan đến tính năng kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và biên bản thử nghiệm điển hình đối với các loại máy cắt hạ thế.

Những tài liệu này được đưa vào hồ sơ dự thầu nhằm đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật của chủ đầu tư, qua đó tạo lợi thế để trúng nhiều gói thầu tại các công ty điện lực trên địa bàn TP. HCM.

Nhận thấy phương thức, thủ đoạn của các đối tượng có tính chất tinh vi, được thực hiện có tổ chức và kéo dài trong nhiều năm, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, nhằm nâng cao khả năng trúng thầu các gói mua sắm vật tư, thiết bị ngành điện, Đặng Ngọc Minh đã chỉ đạo Lý Ngọc Thu, Giám đốc Công ty TNHH Eletromar (sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy), đồng thời là con dâu của Minh, cùng Lý Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc.

Sau khi nhập khẩu, nhóm đối tượng đã làm giả hồ sơ, tài liệu nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa, biến các sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc thành hàng hóa mang xuất xứ Canada, đồng thời bổ sung các tài liệu kỹ thuật giả mạo để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị điện lực trên địa bàn TP. HCM với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Đáng chú ý, bị can Đặng Ngọc Minh còn bị khởi tố bổ sung về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các bị can không chỉ làm sai lệch nguyên tắc cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong hoạt động đấu thầu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị của các đơn vị điện lực, gây thiệt hại lớn về tài sản và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với hoạt động quản lý nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời áp dụng các biện pháp nhằm thu hồi triệt để tài sản bị thiệt hại.