Hiệu trưởng trường mầm non cho vay nặng lãi

Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với Hà Thị Nhàn (SN 1982), Hiệu trưởng trường Mầm non xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, giữa tháng 12/2023, lực lượng công an phát hiện có một nhóm đối tượng nam, nữ lạ mặt từ 7-10 người đến tập trung tại khu vực xưởng gỗ của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Toàn Ngọc thuộc xã Trung Đồng và khu vực trung tâm thị trấn Tân Uyên có biểu hiện nghi vấn đi đòi nợ thuê và có nguy cơ thực hiện hành vi Gây rối trật tự công cộng, gây tâm lý bất an trong cộng đồng.

Kết quả xác minh cho thấy nhóm người “bất hảo” này trú tại tỉnh Lào Cai, được Hà Thị Nhàn thuê để đến Tân Uyên đòi số tiền đã cho giám đốc Công ty Toàn Ngọc vay với lãi rất cao từ trước.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 11/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Hà Thị Nhàn.

Kết quả phát hiện, thu giữ 03 chiếc điện thoại di động, một máy tính xách tay và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại Cơ quan điều tra, Nhàn khai trong thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 02/2023, Hà Thị Nhàn đã 18 lần cho ông M, giám đốc Công ty Toàn Ngọc (Tân Uyên) và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vay tiền, với hình thức vay nóng không thế chấp tài sản, lãi suất thỏa thuận từ 365% - 2.555%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đến thời điểm tháng 6/2023, do ông M, giám đốc, không còn khả năng trả nợ, không thanh toán tiền lãi cho Nhàn theo như thỏa thuận, Nhàn đã thuê một nhóm người tại địa bàn tỉnh Lào Cai đến nhà, nơi làm việc của ông M uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi nợ.

Tiến hành mở rộng chuyên án, ngày 16/01/2024, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tân Uyên thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Thanh Thủy, (SN1976, trú tại bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2023, đã nhiều lần cho Hà Thị Nhàn và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vay tiền với lãi suất từ 120 – 365%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Với các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, ngày 18/01, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Hà Thị Nhàn và Hoàng Thị Thanh Thủy về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.