Dựng hàng loạt gói thầu “ảo” để nhận tiền doanh nghiệp

Ngày 15/9, TAND TP Cần Thơ tuyên án đối với Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Chí về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quyết Thắng 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Thắng phải chấp hành 27 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt 18 năm tù.

Đối với Nguyễn Văn Chí, HĐXX tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt 15 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quyết Thắng là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài. Nguyễn Thị Hằng sống chung như vợ chồng với Thắng, còn Nguyễn Văn Chí là kế toán của công ty.

Từ tháng 9/2021 đến tháng 4/2025, các bị cáo lợi dụng pháp nhân công ty để đưa ra những thông tin gian dối về khả năng nhận, giao các dự án, gói thầu.

Trong đó, Thắng giới thiệu bản thân từng làm việc tại Bộ Công an, có quan hệ với nhiều người có chức vụ, quyền hạn và có khả năng can thiệp đấu thầu, chỉ định thầu cho doanh nghiệp đối với các gói nạo vét kênh thủy lợi nội đồng tại Cù Lao Dung cũng như các dự án làm đường, xây dựng trường học, bệnh viện, khai thác cát tại nhiều địa phương.

Để tạo lòng tin, nhóm bị cáo đưa ra thông tin về nhiều gói nạo vét kênh thủy lợi nội đồng với vốn đầu tư được giới thiệu từ 20-80 tỷ đồng. Thắng nói nguồn vốn được vận động từ xã hội hóa hoặc nguồn hỗ trợ nước ngoài, đồng thời cam kết có thể giúp doanh nghiệp nhận thầu.

Đổi lại, doanh nghiệp phải đưa tiền để “hỗ trợ hồ sơ”, “đặt cọc nhận gói thầu”, “lo lót” hoặc “chạy gói thầu, dự án”. Thắng còn thỏa thuận khi nhận được thầu, doanh nghiệp phải trích lại 2% giá trị gói thầu và cam kết nếu không giao được thầu sẽ hoàn trả tiền.

Tin tưởng những thông tin này, nhiều doanh nghiệp đã đưa tiền mặt hoặc chuyển tiền vào các tài khoản của Thắng, Hằng và Chí. Khi nhận tiền, Hằng hoặc Chí viết giấy nhận phí hỗ trợ hồ sơ, hợp đồng cam kết giao việc, biên nhận, giấy xác nhận hoặc hợp đồng liên danh.

Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng, Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài không có chức năng và các bị cáo cũng không có khả năng giao các dự án, gói thầu như đã giới thiệu. Số tiền nhận được được sử dụng vào mục đích cá nhân và phục vụ hoạt động mở rộng chi nhánh công ty.

Làm giả tài liệu để tiếp tục tạo lòng tin

Khi các doanh nghiệp bắt đầu nghi ngờ hoặc yêu cầu trả lại tiền, nhóm bị cáo tiếp tục hứa hẹn, yêu cầu chờ đợi. Đáng chú ý, để các bị hại tin rằng những dự án, gói thầu đang được triển khai, các bị cáo còn làm và sử dụng nhiều tài liệu giả mang tên các cơ quan nhà nước.

Hồ sơ vụ án xác định có các tài liệu giả mang tên UBND tỉnh An Giang, UBND tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Cù Lao Dung, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cù Lao Dung và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

Quá trình điều tra, các cơ quan liên quan xác định những tài liệu trên không được ban hành. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định không có các phương án, dự án, gói thầu như các bị cáo giới thiệu hoặc có dự án nhưng không liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài và các doanh nghiệp tham gia.

Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2021 đến tháng 4/2025, các bị cáo đã nhận tiền của 30 doanh nghiệp, tổng cộng hơn 41,679 tỷ đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã khắc phục, trả lại hơn 6,785 tỷ đồng, số tiền còn lại được xác định hơn 34,894 tỷ đồng.

Trong vụ án, Nguyễn Quyết Thắng được xác định giữ vai trò chính, thực hiện hành vi lừa đảo liên quan 30 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 41,679 tỷ đồng; đồng thời chỉ đạo làm và sử dụng 10 tài liệu giả.

Nguyễn Thị Hằng giúp sức cho Thắng trong hành vi lừa đảo liên quan 11 doanh nghiệp, tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng và trực tiếp làm 8 tài liệu giả.

Nguyễn Văn Chí giúp sức trong hành vi lừa đảo liên quan 19 doanh nghiệp, tổng số tiền hơn 26,669 tỷ đồng và trực tiếp sử dụng 10 tài liệu giả để thực hiện hành vi phạm tội, che giấu việc chiếm đoạt tài sản.