Cú lừa "vẽ dự án ma" của Tập đoàn Đại Nam

Ngày 26/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Đỗ Bá Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Nam) 15 năm tù và Trần Quang Thắng (cựu Giám đốc công ty) 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Đỗ Bá Thành thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Nam, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực môi giới và phát triển nhà ở, với vốn điều lệ đăng ký 20.000 tỷ đồng. Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn Trần Quang Thắng làm Giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động của công ty.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 5/2022, mặc dù chưa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa đất tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (cũ), Thành đã chỉ đạo Thắng tra cứu thông tin quy hoạch, tự vẽ sơ đồ phân lô, soạn thảo hợp đồng đặt cọc và quảng bá các lô đất như tài sản của công ty để bán cho khách hàng.

Nhằm tạo lòng tin, Công ty Đại Nam mở Văn phòng đại diện tại xã Phước Bình để đưa khách đi xem đất. Khi khách hàng đồng ý mua, các bị cáo yêu cầu đến trụ sở công ty tại TP. Thủ Đức (cũ) ký hợp đồng đặt cọc, thanh toán trước từ 50% đến 80% giá trị lô đất, đồng thời cam kết từ 3 đến 6 tháng sẽ hoàn tất thủ tục công chứng, sang tên.

Với thủ đoạn trên, Đỗ Bá Thành và Trần Quang Thắng đã chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng của 11 bị hại. Trong đó, ông Trần Đức D. bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất là 6 tỷ đồng; ông Nguyễn Đỗ Tr. bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng; ông Trần Hưng L. 1,7 tỷ đồng; ông Phạm Văn Tr. 1,68 tỷ đồng; bà Hoàng Thị H. 1,188 tỷ đồng cùng nhiều bị hại khác.

Kết quả điều tra xác định, các thửa đất được Công ty Đại Nam rao bán đều thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhiều cá nhân khác nhau, không có bất kỳ hợp đồng hợp tác, góp vốn hay chuyển nhượng nào với Thành, Thắng hoặc Công ty Đại Nam. Nhiều chủ sử dụng đất khẳng định không quen biết và không tham gia các giao dịch do hai bị cáo thực hiện.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Bá Thành và Trần Quang Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Số tiền chiếm đoạt được Thành sử dụng vào mục đích cá nhân. Trước khi vụ án bị khởi tố, Thành đã hoàn trả một phần tiền cho một số bị hại. Gia đình Thắng tự nguyện nộp 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Với vai trò chủ mưu, Đỗ Bá Thành chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng. Trần Quang Thắng là đồng phạm giúp sức, cùng thực hiện hành vi lừa đảo đối với số tiền hơn 11,3 tỷ đồng.