Công bố Cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, các bị cáo đã chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 193.000 tỉ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, các bị cáo bị truy tố về các tội “ “Đưa hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nhận hối lộ; Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cáo trạng xác định, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn.

Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ hơn 132.247 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỉ đồng.

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền hơn 304.096 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 129.372 tỉ đồng.

Đinh Văn Thành nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.

Trong đó: Từ ngày 28/6/2012 đến ngày 19/10/2017, Đinh Văn Thành ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 42.770 tỉ đồng.

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, Đinh Văn Thành đã ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 189.103 tỉ đồng và gây thiệt hại số tiền hơn 99.677 tỉ đồng.

Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là Chủ tịch HĐQT của Công ty Times Square, giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt và gây hậu quả đặc biệt lớn cho Ngân hàng SCB.

Chu Lập Cơ đã ký Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10/12/2012, Quyết định số 13/QĐ-ĐHĐCĐ-QTTĐ ngày 10/12/2012 của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/12/2012; ký Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/8/2017 của Công ty Times Square để thế chấp tài sản của Công ty Times Square bảo lãnh nợ vay cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 9.116 tỉ đồng.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Vụ án cũng đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận và người dân.

Dự kiến, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm sẽ kéo dài trong 2 tháng.