Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc “vẽ” dự án lừa nhà đầu tư

Ngày 13/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Thị Sớm (SN 1979, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2022, Sớm nhận chuyển nhượng Công ty cổ phần Tập đoàn Bifa Land Group (viết tắt là Công ty Bifa Land Group), sau đó thay đổi đăng ký kinh doanh với thông tin: Trần Thị Sớm là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Công ty đăng ký kinh doanh chuyên tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, sản xuất, bán buôn, bán lẻ thực phẩm, chăn nuôi, khai thác than, buôn bán xe ô tô, với vốn điều lệ 99 tỷ đồng.

Sau đó, Sớm thuê căn hộ tại Khu đô thị The Manor Center Park làm văn phòng đại diện ở Hà Nội và thuê nhân viên pháp lý, truyền thông, thị trường. Tại tỉnh Nghệ An, Sớm thuê căn nhà 4 tầng ở thị xã Hoàng Mai làm văn phòng đại diện, thuê người làm Giám đốc chi nhánh, nhân viên thị trường.

Thực tế Công ty Bifa Land Group không có vốn thật như đăng ký và công ty này không có hoạt động kinh doanh, cũng không đầu tư dự án.

Để có tiền cho mục đích chơi “tiền ảo” và kinh doanh đa cấp, khoảng tháng 9/2022, Sớm nảy sinh việc huy động vốn dưới hình thức ủy thác đầu tư và chiết khấu dưới hình thức đại lý đa cấp.

Sớm đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty Bifa Land Group đã xin được chủ trương đầu tư có quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Quảng Bình…

Khi nhà đầu tư đến văn phòng, Sớm trực tiếp hoặc các nhân viên công ty sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư các nội dung trên. Để các bị hại tin tưởng, Sớm vẽ ra các dự án bằng cách sao chép các dự án trên mạng xã hội để lập thành dự án của Công ty Bifa Land Group. Ngoài ra Sớm còn tổ chức hội thảo, hội nghị đưa ra các chính sách hấp dẫn để nhà đầu tư tin tưởng giao tiền.

Để tăng niềm tin, Sớm xác lập các hợp đồng ủy thác đầu tư giữa công ty với các cá nhân không có thật, sau đó chụp ảnh đưa lên nhóm Zalo chung có các nhà đầu tư tham gia.

Thời gian đầu, Sớm trả tiền “hoa hồng” cho các nhà đầu tư theo cam kết bằng hình thức lấy của người sau trả cho người khác. Sau đó, Sớm giãn tiến độ và không trả tiền, chuyển địa điểm văn phòng để cắt đứt liên lạc.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, từ ngày 19/9/2022 đến 5/3/2023, Sớm đã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại. Ngoài ra, Sớm còn làm giả một chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

Các nhà đầu tư bị thiệt hại trong vụ án này sinh sống tại nhiều địa phương, bị cáo đã trả cho các bị hại hơn 1,7 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Sớm 13 năm tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền còn chiếm đoạt.