Bắt tạm giam Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là kết quả điều tra sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) về việc phát hiện bà Hoài Anh có dấu hiệu chiếm đoạt của khách 165 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với tổng số tiền 338 tỷ đồng.

Hiện chưa phát hiện thêm đồng phạm liên quan trong vụ việc này. Cơ quan điều tra cũng đang áp dụng biện pháp thu hồi tài sản, trả cho bị hại.

Trước đó, dư luận xôn xao việc một khách hàng là bà N.T.L phản ánh từ năm 2021, đã nhiều lần gửi tổng cộng 58 tỷ đồng vào Ngân hàng MSB. Tuy nhiên, ngày 12/10/2023 bà kiểm tra tài khoản thì thấy số tiền này đã bị “bốc hơi”.

Phản hồi về sự việc trên, Ngân hàng MSB cho biết, trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, MSB đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB) và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.

Ngân hàng này cũng đề nghị khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính cần lưu ý một số nội dung quan trọng như: chỉ ký xác nhận trên mẫu Hợp đồng mở tài khoản, mở thẻ khi thể hiện đầy đủ, chính xác thông tin của chính mình (Căn cước công dân, số điện thoại, thư điện tử…);

Kích hoạt, quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính trên các thiết bị thuộc sở hữu của chính mình, không cung cấp các thông tin về tài khoản, nhờ người khác sử dụng thiết bị để đăng nhập vào tài khoản...