Bắt đối tượng lừa đảo bằng chiêu vay tiền đáo hạn ngân hàng

Ngày 18/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Cuộc để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền bước đầu xác định hơn 2 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Văn Cuộc đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng.

Đối tượng cam kết thời gian vay ngắn, từ một buổi đến 15 ngày và hứa hẹn trả tiền gốc cùng lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin.

Thời gian đầu, Trần Văn Cuộc thanh toán đúng hẹn cho một số người để tạo uy tín. Sau đó, nhiều người tiếp tục cho vay với số tiền ngày càng lớn.

Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng để đáo hạn ngân hàng như cam kết mà bị can dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2024 đến tháng 1/2026, nhiều bị hại đã chuyển cho Cuộc vay tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Qua xác minh ban đầu, số tiền đối tượng chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, vay đáo hạn ngân hàng với lãi suất hoặc lợi nhuận cao bất thường; chỉ thực hiện giao dịch tài chính với các tổ chức, cá nhân có chức năng hợp pháp để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.