Xoá đường dây chơi bài Poker giao dịch 250 tỷ đồng

Đây là đường dây tội phạm có tổ chức với nhiều đối tượng, hoạt động khép kín, có quy mô lớn tới hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 8/2023, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân phát hiện một số đối tượng hoạt động đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker.

Công an quận Thanh Xuân đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP, xin phối hợp với lực lượng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội tập trung xác minh, đấu tranh.

Sau thời gian thu thập các tài liệu chứng cứ, xác minh đối tượng cầm đầu, các “chân rết” và quy luật hoạt động của các đối tượng, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp các đơn vị thuộc Công an TP và Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung bắt giữ các đối tượng.

Đến ngày 18/12/2023, Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ chia 7 mũi tập kích nhiều địa điểm tại địa bàn các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai…, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và các “chân rết” trong đường dây tội phạm này.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Xuân Huy (SN 1992, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hiện đang ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân).

Ngoài Nguyễn Xuân Huy, cơ quan công an bắt giữ 5 đối tượng khác về hành vi “tổ chức đánh bạc” gồm Đỗ Ngọc Khánh (SN 1991, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội); Lã Duy Tùng (SN 1994, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), Bùi Quốc Đạt (SN 1995, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thành Đạt (SN 1993, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), Đỗ Trường Thịnh (SN 2002, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Riêng đối tượng Ngô Anh Duy (SN 2003, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị bắt giữ về hành vi “đánh bạc”.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã làm rõ từ ngày 9/10/2023 đến ngày 18/12/2023, các đối tượng trong đường dây này đã giao dịch số tiền khoảng 250 tỷ đồng. Thời điểm bị phát hiện nhóm này có 7.395 tài khoản thành viên, 264 tài khoản đại lý, 76 tài khoản siêu đại lý, 7 tài khoản quản lý...