.jpg "Nữ ô-sin không thích việc nhẹ lương cao vì mê game tài xỉu")
Gửi bình luận
Phó Giám đốc công ty nhập khẩu “bắt tay” với Giám đốc quan hệ khách hàng của ngân hàng để cán bộ ngân hàng lập khống 183 thông báo phong toả nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục nhập khẩu, từ đó giúp y nhập khẩu trót lọt 500 container phế liệu, trị giá hơn 23 tỷ đồng.
Ngày 14/11, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Huy Nam (SN 1973, ngụ TPHCM), nguyên Phó Giám đốc Công ty Môi Trường Công Nghiệp Phương Mai) và Phan Công Lợi (SN 1979, TPHCM), nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp, phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi – Ngân hàng TMCP Phương Đông) về tội "Buôn lậu". Tuy nhiên, sau khi HĐXX xét hỏi các bị cáo, đã xuất hiện tình tiết mới nên HĐXX quyết định hoãn phiên xử để điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, Công ty Môi trường Công nghiệp Phương Mai (viết tắt là Công ty Phương Mai, địa chỉ: 220 Nguyễn Đức Cảnh, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu vào ngày 20/07/2006, do ông Hoàng Văn Thọ làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Công ty có vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng. Ngày 08/10/2015, Công ty Phương Mai được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu với thời hạn 03 năm (từ ngày 08/10/2015 đến 10/10/2018).
Ngày 10/10/2017, Công ty Phương Mai có Quyết định bổ nhiệm Phạm Huy Nam làm Phó giám đốc công ty. Cùng ngày, Công ty ký Giấy ủy quyền cho Phạm Huy Nam, theo đó Nam được đại diện cho công ty để thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý nhập khẩu nhựa phế liệu.
Quá trình làm thủ tục, Nam biết rõ theo quy định về thủ tục nhập khẩu nhựa phế liệu, doanh nghiệp buộc phải ký quỹ và phải có xác nhận phong tỏa tài khoản do ngân hàng phát hành theo quy định nhưng do trong tài khoản của Công ty Phương Mai tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu không có tiền. Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với Phan Công Lợi, Nam đã liên hệ thuê Lợi lập khống 183 thông báo phong tỏa tài khoản, để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Trong khoảng thời gian từ 03/04 đến 09/06/2018, Phạm Huy Nam đã tổ chức mở 183 tờ khai Hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1, nhập khẩu, thông quan trót lọt 500 container nhựa phế liệu, trị giá hơn 23 tỷ đồng, hưởng lợi 150 triệu đồng.
Đối với Hoàng Văn Thọ là Giám đốc Công ty Phương Mai, xét Thọ đã có giấy ủy quyền cho Phạm Huy Nam được sử dụng pháp nhân và giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu nhựa phê liệu của công ty, do vậy chưa có căn cứ để xử lý hình sự đối với Thọ.
Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, xét thấy hồ sơ nhập khẩu nhựa phế liệu đầy đủ về mặt thủ tục, do đó việc Chi cục cho làm thủ tục nhập khẩu, thông quan là đúng quy định.
