Nữ chủ cửa hàng quần áo chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Khi mất khả năng thanh toán, Nghĩa đóng cửa hàng, cùng chồng bỏ trốn sang Lào nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 31 bị hại được xác định hơn 7,5 tỷ đồng.

Ngày 5/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thúy Nghĩa (SN 1986) 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định pháp luật.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2017 đến tháng 9/2023, Nghĩa kinh doanh quần áo may sẵn tại cửa hàng “Thúy Nghĩa”, địa chỉ 153/10 Tân Xuân, Phường 8, quận Tân Bình (nay là phường Tân Hòa), TP.HCM.

Trong quá trình kinh doanh, Nghĩa nhiều lần nhận hàng quần áo từ 28 người cung cấp theo phương thức thanh toán gối đầu. Theo thỏa thuận, sau khi nhận đợt hàng mới, Nghĩa sẽ thanh toán tiền hàng của đợt trước đó. Mỗi lần giao nhận, các bên đều ký xác nhận số lượng hàng hóa và số tiền phải thanh toán.

Tuy nhiên, Nghĩa chỉ thanh toán một phần tiền hàng, số tiền còn lại được ghi vào sổ theo dõi công nợ, có chữ ký xác nhận, ghi rõ ngày tháng và khoản nợ. Việc giao nhận hàng hóa, ghi nhận công nợ diễn ra trong thời gian dài.

Ngoài việc nhận hàng chưa thanh toán, Nghĩa còn vay tiền của ba cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Xuân Hương, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và bà Trần Thị Tuyết để phục vụ hoạt động kinh doanh. Các khoản vay có lãi suất từ 1,5% đến 3%/tháng.

Cụ thể, trong tháng 1 và tháng 2/2023, bà Hương cho vợ chồng Nghĩa vay tổng cộng 800 triệu đồng. Nghĩa đã trả một phần tiền gốc và lãi, đến khi bỏ trốn còn chiếm đoạt 560 triệu đồng. Đối với bà Hạnh, Nghĩa vay nhiều lần với tổng số tiền còn nợ 1,4 tỷ đồng. Riêng bà Tuyết cho Nghĩa vay 600 triệu đồng; sau khi trả được 200 triệu đồng tiền gốc, Nghĩa còn chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Do hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ tiền hàng, tiền vay và những khoản vay lãi nặng bên ngoài, ngày 13/9/2023, Nghĩa đóng cửa hàng rồi cùng chồng là Nguyễn Văn Trứ Giã bỏ trốn sang Lào.

Để tránh bị các chủ nợ liên lạc, tìm kiếm, trên đường bỏ trốn, Nghĩa tháo sim điện thoại, hủy tài khoản Zalo nhằm cắt đứt mọi liên lạc.

Quá trình điều tra xác định, tại thời điểm bỏ trốn, Nghĩa đã chiếm đoạt của 28 người cung cấp hàng tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều bị hại bị chiếm đoạt số tiền lớn như ông Nguyễn Bảy hơn 375 triệu đồng; bà Lê Thị Êm hơn 342 triệu đồng; bà Huỳnh Thị Thu Thủy hơn 340 triệu đồng và bà Văn Thị Mộng Thắm hơn 310 triệu đồng.

Cộng với số tiền chiếm đoạt từ ba khoản vay của các cá nhân nêu trên, tổng số tiền Nghĩa chiếm đoạt của 31 bị hại được xác định hơn 7,5 tỷ đồng.

Sau khi Nghĩa bỏ trốn, ngày 22/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nghĩa về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Do bị can đã bỏ trốn, ngày 20/9/2024, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Đến ngày 27/3/2025, Nghĩa bị bắt theo quyết định truy nã. Tại cơ quan điều tra, bị can đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đối với Nguyễn Văn Trứ Giã, cơ quan điều tra xác định ông Giã là chồng của Nghĩa và có cùng vợ bỏ trốn sang Lào. Tuy nhiên, việc bỏ trốn do Nghĩa chủ động đề xuất; ông Giã không biết việc Nghĩa nợ tiền hàng, vay tiền của nhiều người và không tham gia vào hành vi chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với ông Giã.