Đức phối hợp 6 nước triệt phá mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến

Ngày 3/11, lực lượng chức năng tại Đức, Albania, Cyprus, Phần Lan, Israel, Kosovo và Bắc Macedonia phối hợp triển khai chiến dịch nhằm triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến hoạt động xuyên biên giới.

Theo thông tin từ Cơ quan Hợp tác tư pháp hình sự Liên minh châu Âu (Eurojust) và Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol), chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ 7 nghi phạm, khám xét 17 địa điểm và thu giữ hơn 100 máy chủ cùng nhiều tang vật điện tử.

Cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Itzehoe của Đức dẫn dắt, tập trung vào một công ty bị nghi cung cấp các trang web giao dịch giả cho những nhóm tội phạm.

Công ty này được cho là hoạt động từ Cyprus và Israel, cung cấp hạ tầng kỹ thuật để các nhóm khác triển khai hoạt động lừa đảo thông qua những trung tâm gọi điện.

Theo nhà chức trách, thủ đoạn bắt đầu bằng các quảng cáo trực tuyến hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn từ việc đầu tư tiền mã hóa, ngoại tệ hoặc cổ phiếu.

Người quan tâm được dẫn đến những nền tảng có giao diện giống các trang giao dịch hợp pháp. Sau khi đăng ký, thông tin cá nhân của họ có thể bị chuyển cho các nhóm vận hành tổng đài để tiếp tục tiếp cận và thuyết phục đầu tư.

Ban đầu, nạn nhân thường được khuyến khích chuyển một khoản tiền nhỏ. Tài khoản trên nền tảng sau đó hiển thị những khoản lợi nhuận không có thật, tạo cảm giác khoản đầu tư đang sinh lời. Những người tự xưng là chuyên viên tư vấn hoặc môi giới tiếp tục gọi điện, gây áp lực tâm lý để khách hàng nộp thêm tiền.

Khi nạn nhân yêu cầu rút vốn và lợi nhuận, các đối tượng bị cáo buộc tìm cách trì hoãn, đưa ra nhiều lý do để ngăn giao dịch. Cuối cùng, chúng cắt đứt liên lạc, khiến người đầu tư không thể lấy lại số tiền đã chuyển.

Europol ước tính thiệt hại của mạng lưới vượt 4 triệu euro, trong khi số người có khả năng bị ảnh hưởng trải rộng trên hơn 50 quốc gia. Đây là phạm vi nạn nhân tiềm năng được cơ quan điều tra xác định, không đồng nghĩa toàn bộ trường hợp đã được xác minh.

Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2022, sau khi một cặp vợ chồng người Đức trình báo không thể rút số tiền đã đầu tư qua một nền tảng giao dịch trực tuyến. Các chiến dịch phối hợp trước đó vào năm 2022 và 2025 giúp nhà chức trách thu thập chứng cứ, lần ra những người điều hành trung tâm gọi điện và công ty bị nghi cung cấp hạ tầng cho hoạt động lừa đảo.

Trong chiến dịch mới nhất, Europol hỗ trợ phân tích dữ liệu, đối chiếu thông tin và cử chuyên gia đến Albania, Kosovo để hỗ trợ giám định kỹ thuật số. Eurojust phối hợp các thủ tục tư pháp và lệnh bắt giữ giữa những quốc gia liên quan. Bảy nghi phạm bị bắt để phục vụ thủ tục chuyển giao hoặc dẫn độ về Đức.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục phân tích dữ liệu thu được từ hơn 100 máy chủ nhằm xác định thêm những người liên quan, làm rõ quy mô hoạt động và truy tìm dòng tiền. Các nghi phạm vẫn được xem là vô tội cho đến khi có phán quyết có hiệu lực của tòa án.