Đường dây giấy tờ giả quy mô lớn bị triệt phá

Thủ đoạn tinh vi của đường dây chuyên sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện một số đối tượng có hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Quá trình xác minh, cơ quan công an nhận định đây không phải những hành vi vi phạm riêng lẻ mà là một đường dây chuyên làm giả, mua bán và tiêu thụ giấy tờ, tài liệu giả với quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, có sự phân công vai trò giữa các đối tượng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM thành lập Ban chuyên án, tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn do các đối tượng triệt để lợi dụng không gian mạng và các ứng dụng liên lạc như Facebook, Telegram, Zalo để giao dịch.

Các đối tượng thường sử dụng thông tin ẩn danh, số điện thoại không chính chủ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm che giấu danh tính và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, các đối tượng cầm đầu ít khi trực tiếp gặp người mua mà sử dụng tên, thông tin giả để gửi tài liệu thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các ứng dụng giao hàng.

Trường hợp trực tiếp vận chuyển, giao nhận giấy tờ giả, các đối tượng thường che kín mặt, liên tục thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển nhằm tránh bị theo dõi.

Trong hoạt động thanh toán, nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, được mua bán trái phép trên mạng xã hội. Dòng tiền giao dịch tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian để che giấu người thụ hưởng thực tế.

Trước phương thức hoạt động tinh vi này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của lãnh đạo Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động lực lượng trinh sát, kiên trì bám sát địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh các đầu mối liên quan.

Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an từng bước làm rõ phương thức tổ chức, quy luật hoạt động của đường dây; xác định vai trò của các đối tượng chủ mưu, trực tiếp làm giả, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ tài liệu giả.

Qua đó, cơ quan điều tra xác định Hoàng Nhật Vũ (SN 1990, trú tại phường Dĩ An, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu. Các sản phẩm được làm giả với thủ đoạn tinh vi, bằng mắt thường rất khó nhận biết.

Sau quá trình tập trung điều tra, xác minh và củng cố chứng cứ, ngày 15/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động giao nhận tài liệu giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện và tài liệu liên quan đến hoạt động làm giả giấy tờ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã làm giả hơn 670 con dấu của các cơ quan, tổ chức để phục vụ việc sản xuất, cung cấp giấy tờ, tài liệu giả cho những người có nhu cầu.

Đặc biệt, các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác. Từ hoạt động phạm pháp này, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan, làm rõ toàn bộ quá trình làm giả, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng tài liệu giả để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cảnh báo hệ lụy từ việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả mạo

Cơ quan công an đồng thời kêu gọi những cá nhân từng liên hệ đặt làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả chủ động đến trình báo, cung cấp thông tin và phối hợp làm rõ vụ việc để được xem xét chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo cơ quan công an, hành vi làm, mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hệ lụy nghiêm trọng đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đời sống xã hội.

Việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để hợp thức hóa năng lực chuyên môn có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Trong lĩnh vực môi giới bất động sản, người không có kiến thức, nghiệp vụ đầy đủ có thể tư vấn sai quy định, cung cấp thông tin không chính xác về pháp lý nhà đất, dự án và giao dịch, làm gia tăng nguy cơ lừa đảo, tranh chấp, chiếm đoạt tài sản.

Trong hoạt động vận hành xe nâng, máy móc công nghiệp, việc sử dụng chứng chỉ giả có thể làm tăng nguy cơ tai nạn lao động, va chạm, đổ hàng hóa, gây thương tích hoặc tử vong cho người lao động, đồng thời gây thiệt hại về tài sản, máy móc và thiết bị của doanh nghiệp.

Tương tự, trong các lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng, kế toán, tài chính, việc sử dụng giấy tờ giả để chứng minh năng lực có thể dẫn đến sai sót chuyên môn, công trình mất an toàn, thiệt hại kinh tế và sai lệch trong quản lý tài chính. Đặc biệt, đối với những ngành nghề liên quan trực tiếp đến giáo dục, sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của người dân, năng lực chuyên môn thực chất là yêu cầu bắt buộc, không thể thay thế bằng văn bằng, chứng chỉ giả mạo.

Về mặt pháp lý, hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự. Trường hợp hành vi sử dụng tài liệu giả cấu thành tội phạm khác, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng con dấu, văn bằng, chứng chỉ, giấy phép và các loại giấy tờ giả; cảnh giác trước những tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo dịch vụ làm bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép không cần học tập, thi cử hoặc thực hiện thủ tục theo quy định.

Người dân cũng cần thận trọng khi cung cấp hình ảnh căn cước, thông tin nhân thân, chữ ký và dữ liệu sinh trắc học cho các cá nhân, tổ chức không rõ danh tính; chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tránh bị lợi dụng vào hoạt động làm giả tài liệu.

Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đơn vị sử dụng lao động, cần tăng cường kiểm tra, đối chiếu, xác minh tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ, giấy phép và các tài liệu trong hồ sơ tuyển dụng, bổ nhiệm, tiếp nhận nhân sự, cấp phép hoạt động, hành nghề.

Khi phát hiện cá nhân, tổ chức hoặc hội nhóm có dấu hiệu quảng cáo, làm, mua bán, môi giới, sử dụng giấy tờ giả, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.