Màn kịch đầu tư khép lại bằng bản án tù chung thân

Những lời hứa hẹn phía sau các hợp đồng đầu tư

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Cà Mau vừa qua, Nguyễn Minh Tân không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng mình bị oan từ khi bị khởi tố.

Bị cáo còn phủ nhận việc biết Lê Thị Thanh Nghi thực hiện các giao dịch liên quan đến phiếu mua tôm. Tuy nhiên, những chứng cứ được thẩm tra công khai đã làm rõ bản chất vụ án và vai trò của từng bị cáo.

Theo bản án, Nguyễn Minh Tân từng đứng tên thành lập, đại diện theo pháp luật nhiều công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện và hộ kinh doanh. Bị cáo tạo lập trang mạng, đăng tải hình ảnh thu mua tôm, chăn nuôi, hoạt động từ thiện và hợp tác đầu tư, qua đó kêu gọi người dân góp vốn để hưởng lợi nhuận.

Các hình thức được đưa ra khá đa dạng, từ đầu tư trả phiếu tôm, góp vốn kinh doanh đến cho vay đáo hạn ngân hàng, đóng thuế dự án.

Để tạo lòng tin, Tân cùng Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình đưa ra thông tin gian dối, tư vấn cách thức đầu tư, tổ chức cho người góp tiền tham quan công ty.

Nghi còn lập nhóm Zalo “CTY THỦY SẢN LYP”, thường xuyên đăng tải thông tin về hình thức đầu tư và mức lợi nhuận dự kiến. Trình tham gia kết nối, giới thiệu người quen, bạn bè vào nhóm.

Những lời mời gọi được xây dựng trên hình ảnh một doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời. Thế nhưng, theo nhận định của Hội đồng xét xử (HĐXX), Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi không thực hiện hoạt động thu mua tôm, đầu tư trả phiếu tôm như thông tin đã đưa ra.

Tiền nhận từ các bị hại cũng không được sử dụng đúng mục đích cam kết mà bị chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân, trả nợ, trả lương và chi trả lợi nhuận cho những người đầu tư trước.

Dòng tiền được xoay vòng đã tạo ra cảm giác hoạt động đầu tư vẫn diễn ra, khiến nhiều người tiếp tục tin tưởng giao tài sản. Những khoản lợi nhuận được nhận lại không chứng minh có hoạt động kinh doanh thực chất, mà trở thành một phần của thủ đoạn duy trì lòng tin.

Để phủ nhận trách nhiệm, Tân cho rằng, Nghi tự ý ký hợp đồng, nhận tiền mà mình không biết. Tuy nhiên, HĐXX xác định Tân là người đại diện theo pháp luật của công ty, thuê và bổ nhiệm Nghi làm Phó Giám đốc.

Nghi ký hợp đồng, nhận tiền rồi chuyển cho Tân. Lời khai của Nghi phù hợp với lời khai của nhân viên, kế toán công ty và kết quả giao dịch chuyển tiền nên không có căn cứ chấp nhận lời giải thích của Tân.

Đối với Trình, dù không thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo vẫn tham gia nhận tiền đầu tư, soạn thảo hợp đồng, hưởng lợi và kêu gọi người khác tham gia. Những chứng cứ được xem xét tại phiên tòa cho thấy các bị cáo đã phối hợp đưa ra thông tin gian dối để huy động và chiếm đoạt tài sản.

Tổng số tiền chiếm đoạt gần 45 tỷ đồng của 34 bị hại. Đằng sau con số ấy là tài sản của nhiều người đã đặt niềm tin vào những lời hứa hẹn sinh lời.

Tù chung thân và cái giá phải trả

HĐXX xác định, Nguyễn Minh Tân giữ vai trò chính, là người chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo Tân trực tiếp thực hiện nhiều hành vi gian dối, huy động tiền dưới danh nghĩa đầu tư nhưng sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các bị hại.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng bị cáo, HĐXX xác định, Tân phạm tội từ hai lần trở lên, thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; số tiền chiếm đoạt vượt 40 tỷ đồng. HĐXX quyết định áp dụng mức hình phạt cao nhất trong khung hình phạt được áp dụng đối với bị cáo.

Nguyễn Minh Tân bị tuyên phạt tù chung thân; bị cáo Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình cùng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc các bị cáo thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho những người bị hại.

Bản án tù chung thân khép lại màn kịch đầu tư được dựng lên bằng những lời hứa hẹn sinh lời và dòng tiền xoay vòng. Với Tân, cái giá phải trả không chỉ là việc mất tự do trong phần đời còn lại, mà còn là trách nhiệm khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Vụ án là lời cảnh tỉnh về việc lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp và lòng tin của người khác để chiếm đoạt tài sản. Khi những cam kết kinh doanh chỉ là vỏ bọc cho hành vi gian dối, người chủ mưu, cầm đầu cuối cùng phải đối diện với sự nghiêm minh của pháp luật.