Tòa tuyên án

Ngày 11/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX đồng thời buộc Nghĩa phải bồi thường cho anh Nguyễn Đình Tuấn và chị Đỗ Thị Mai (vợ anh Tuấn) tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nghĩa và vợ chồng anh Tuấn, chị Mai có mối quan hệ bạn bè quen biết ngoài xã hội. Do cần tiền để trả các khoản nợ, Nghĩa nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của hai người.

Để thực hiện, Nghĩa tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và qua những người quen làm nghề mua bán bia về các chương trình khuyến mãi của các công ty bia. Sau đó, Nghĩa đưa ra thông tin gian dối rằng mình có thể mua bia với giá khoảng 330.000 đồng/thùng, rồi bán lại cho các đại lý với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Tin tưởng bạn, ngày 26/6/2024, anh Tuấn đồng ý góp vốn mua 6.000 thùng bia. Nghĩa thông báo tổng số tiền cần để mua hàng là 1,98 tỷ đồng và yêu cầu anh Tuấn chuyển tiền vào tài khoản của mình.

Ngày 27/6/2024, anh Tuấn chuyển đủ số tiền trên cho Nghĩa. Sau khi nhận tiền, Nghĩa chuyển tiền cho nhân viên một nhà phân phối bia để mua hàng, đồng thời chụp hình giao dịch gửi cho anh Tuấn nhằm tạo lòng tin và chứng minh việc mua bia là có thật.

Tuy nhiên, sau đó Nghĩa yêu cầu phía nhà phân phối chuyển trả hơn 1 tỷ đồng với lý do giảm số lượng bia cần mua. Nhận lại tiền, Nghĩa tiếp tục thực hiện các giao dịch khác.

Số bia còn lại sau đó được bán cho nhiều đại lý với giá thấp hơn giá mua. Sau khi trừ các khoản chi phí và tiền công cho người được thuê, Nghĩa nhận lại hơn 1,82 tỷ đồng.

Thay vì hoàn trả tiền vốn cho anh Tuấn theo thỏa thuận, Nghĩa sử dụng số tiền này để trả nợ.

Đến hạn ngày 3/7/2024, Nghĩa chỉ trả cho anh Tuấn 57 triệu đồng tiền lời, còn tiền gốc tiếp tục viện lý do đang được sử dụng để mua bia đợt mới.

Ngày 10/7/2024, Nghĩa tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng có một đợt bia mới và cần đặt cọc 600 triệu đồng, mỗi người góp 300 triệu đồng. Tin lời, anh Tuấn chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thanh Quý, một người bạn của Nghĩa, theo yêu cầu.

Sau đó, Quý chuyển số tiền này cho Nghĩa. Nghĩa rút tiền sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, Nghĩa đã chiếm đoạt của anh Tuấn tổng cộng 2,28 tỷ đồng.

Không chỉ anh Tuấn, Nghĩa còn dùng thủ đoạn tương tự để lừa của chị Mai.

Cụ thể, từ ngày 25/5 đến ngày 7/7/2024, chị Mai 18 lần chuyển tiền cho Nghĩa với tổng số tiền 4,29 tỷ đồng để góp vốn mua bán bia.

Sau khi nhận tiền, Nghĩa không sử dụng để mua bia như thỏa thuận mà đem trả nợ và tiêu xài cá nhân. Để tiếp tục tạo lòng tin, Nghĩa 10 lần chuyển tiền “lãi” cho chị Mai với tổng cộng 349 triệu đồng.

Đến ngày 12/7/2024, do không còn khả năng trả nợ, Nghĩa cắt liên lạc và bỏ trốn.

Sau khi anh Tuấn trình báo, cơ quan Công an tiến hành điều tra. Ngày 31/8/2024, Nghĩa bị bắt tạm giam.

Quá trình điều tra, Nghĩa thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của anh Tuấn và chị Mai là 6,57 tỷ đồng. Đến nay, Nghĩa chưa khắc phục hậu quả.

Đối với người được Nghĩa thuê để nhận, bán bia và anh Nguyễn Thanh Quý, cơ quan điều tra xác định những người này không biết mục đích gian dối của Nghĩa nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, HĐXX nhận định hành vi của Nghĩa là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Lê Hoàng Trung Nghĩa 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo tiếp tục có trách nhiệm bồi thường cho anh Nguyễn Đình Tuấn và chị Đỗ Thị Mai số tiền đã chiếm đoạt theo quy định.

Chu Phương - Phan Hồng