FBI đang điều tra Liên đoàn bóng đá Argentina về cáo buộc rửa tiền
Trong khi đội tuyển Argentina đang hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026, bóng đá nước này bất ngờ đối mặt với một vụ việc gây chấn động ngoài sân cỏ khi Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra liên quan đến nghi vấn rửa tiền với số tiền lên tới hàng trăm triệu USD.
Theo nhiều nguồn tin quốc tế, FBI cùng Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra sơ bộ nhằm làm rõ các giao dịch tài chính của AFA tại Mỹ dưới thời Chủ tịch Claudio Tapia.
Các điều tra viên đang xem xét cách dòng tiền được luân chuyển qua hệ thống ngân hàng Mỹ và liệu các giao dịch này có vi phạm các quy định về rửa tiền, gian lận ngân hàng hoặc các tội danh tài chính khác hay không.
Thông tin này được đưa ra khi đội tuyển Argentina của Lionel Messi chuẩn bị đối đầu với Thụy Sĩ trong trận tứ kết tại Kansas City, trong nỗ lực giành chức vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp.
.jpg)
Trọng tâm của cuộc điều tra là TourProdEnter LLC, một công ty có trụ sở tại Florida, chuyên xử lý các khoản thanh toán liên quan đến một số hợp đồng thương mại lớn nhất của bóng đá Argentina. Các tài liệu mà tờ La Nacion xem xét cho thấy công ty này quản lý ít nhất 190 triệu bảng Anh có liên quan đến AFA. Tuy nhiên, theo tờ báo La Nacion của Argentina, các nhà điều tra đang cố gắng xác định chính xác số tiền đó đã đi về đâu, ai đã nhận được và liệu có bất kỳ luật nào của Mỹ bị vi phạm trong quá trình này hay không. Nguồn tin này khẳng định rằng chỉ một phần trong số tiền đó có liên quan đến các hoạt động bóng đá.
Báo cáo cho biết thêm 42 triệu bảng Anh đã được chi trả cho nhiều công ty và cá nhân khác nhau, với mục đích của một số khoản thanh toán vẫn chưa rõ ràng.
.jpg)
Trong số các khoản chuyển tiền đang bị điều tra, có những khoản thanh toán trị giá hàng chục triệu đô la cho các công ty ma được cho là thuộc sở hữu của những người hưởng trợ cấp ở Bariloche và Buenos Aires.
Hiện nay, nguồn tiền đang được truy tìm thông qua các tài khoản tại các ngân hàng lớn như Citibank, Bank of America, JP Morgan và PNC Bank.
Các báo cáo cho biết FBI đã bắt đầu thu thập tài liệu, lấy lời khai của những cá nhân có liên quan và làm việc với các nhân chứng được cho là nắm rõ hoạt động tài chính của AFA tại Mỹ. Cuộc điều tra được cho là bắt đầu vào đầu năm nay sau một loạt bài báo của tờ La Nacion về các giao dịch tài chính của AFA tại Hoa Kỳ.
Hiện FBI và Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa công bố thêm chi tiết về tiến trình điều tra. Trong khi đó, AFA cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về những cáo buộc liên quan đến nghi án rửa tiền hàng trăm triệu USD.