Đấu tranh với lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”: Tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác, khởi tố 40 vụ án

Trả lời câu hỏi của báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt việc đấu tranh, xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mô hình “hợp đồng kỳ nghỉ”, coi đây là một trong những chuyên án trọng điểm trong công tác phòng, chống tội phạm.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, cơ quan điều tra đang tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đồng thời áp dụng các biện pháp để thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Về kết quả bước đầu, riêng Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Trên cơ sở điều tra, cơ quan Công an hai địa phương đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bên cạnh đó, có thêm 2 bị can bị khởi tố về hai tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt trong các vụ án này lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và truy tìm, thu hồi tài sản cho các bị hại.

Thông tin về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, các doanh nghiệp được thành lập dưới danh nghĩa góp vốn đầu tư, kinh doanh, nhưng thực chất là hoạt động “núp bóng” trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và y tế để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối tượng mà các đường dây này hướng đến chủ yếu là những người có điều kiện kinh tế, người trung niên, người cao tuổi hoặc những người có nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Theo Bộ Công an, các đối tượng thường sử dụng nhiều chiêu thức tác động tâm lý nhằm tạo niềm tin và thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký kết hợp đồng.

Trong đó, thủ đoạn phổ biến là đưa ra các lời mời chào hấp dẫn như “miễn phí”, “quà tặng”, “ưu đãi đặc biệt”, “lãi suất cao” để thu hút người tham gia.

Tiếp đó, các đối tượng tạo áp lực về thời gian khi liên tục nhấn mạnh chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn hoặc số lượng có hạn nhằm khiến khách hàng vội vàng đưa ra quyết định mà không có điều kiện kiểm chứng thông tin.

Một đặc điểm chung khác là người tham gia đều phải nộp tiền trước với kỳ vọng sẽ được hưởng quyền lợi hoặc lợi nhuận trong tương lai. Tuy nhiên, khi có nhu cầu chấm dứt hợp đồng hoặc rút tiền, các bị hại hầu như không thể thực hiện được.

Các đối tượng thường viện dẫn nhiều lý do như chưa đủ thủ tục, tiếp tục hứa hẹn hoặc yêu cầu khách hàng đóng thêm tiền để được giải quyết, qua đó kéo dài thời gian và tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Từ thực tiễn điều tra, Bộ Công an khuyến cáo những người đã tham gia các mô hình có dấu hiệu tương tự, không chỉ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mà trên phạm vi cả nước, cần chủ động liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, kinh doanh với những cam kết bất thường như “miễn phí”, “ưu đãi lớn”, “quà tặng”, “lãi suất cao” hay “việc nhẹ lương cao”. Đây đều là những mô típ phổ biến trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt trên không gian mạng.

Bộ Công an khuyến nghị người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp, dự án và sản phẩm trước khi quyết định đầu tư hoặc ký kết hợp đồng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần kịp thời phản ánh, tố giác đến cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chu Phương