Thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại trong vụ án sàn tiền ảo ONUS

Chiều 2/7, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã thông tin tới báo chí diễn tiến điều tra vụ án liên quan đến sàn tiền ảo ONUS tại cuộc Họp báo do Bộ Công an tổ chức.

Theo Đại tá Hưng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến sàn tiền số ONUS.

Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam các bị can Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng một số người khác.

Đồng thời, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng liên quan.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018, nhóm bị can này đã sử dụng các ứng dụng để tạo tài khoản số, phát triển các đồng tiền điện tử (như VNDC, ONUS, HNG...) rồi phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Các đối tượng dùng hệ thống công ty trong “hệ sinh thái” để mua bán lòng vòng nhằm tạo niềm tin, thu hút người dân đầu tư.

Trong giai đoạn 2018-2021, nhóm này đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, đồng tiền VNDC được quảng bá là đảm bảo bằng lượng tài sản ký quỹ tại các ngân hàng lớn theo tỷ lệ 1:1, nhưng thực tế không được ký quỹ và không đảm bảo tính thanh khoản. Ngoài ra, các thông tin quảng bá về việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House, ra mắt sàn thương mại điện tử, siêu thị VNDC, hay tham gia sàn giao dịch do Singapore phát hành đều là chiêu trò do các công ty liên quan của Vương Lê Vĩnh Nhân đứng tên thành lập, thực tế không có hoạt động như quảng cáo.

Đây là vụ án đặc biệt phức tạp với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã được mở. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân. Hiện, Cục A09 đang tập trung điều tra phương thức, thủ đoạn của các bị can, đồng thời làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) được thuê để quảng bá hình ảnh cho sàn ONUS.

Đức Sơn, Dương Dũng