Khởi tố 51 bị can trong vụ lừa đảo núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ

Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ các doanh nghiệp có hoạt động tương tự, đồng thời xác định vai trò của các đối tượng cầm đầu, điều hành và những người giúp sức trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT xác định Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh) là một trong những doanh nghiệp được tổ chức, vận hành tương tự phương thức, thủ đoạn với các doanh nghiệp đã bị Công an Thành phố điều tra trước đó.

Theo kết quả điều tra, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt giữ trong một vụ án khác có liên quan) cùng đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của các đối tượng này là hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán cùng nhiều bộ phận khác, được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ nhằm thực hiện từng công đoạn trong quá trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín để tiếp cận người dân. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham gia các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời thu thập thông tin về nghề nghiệp, thu nhập và khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất nhằm quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều cam kết hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và nhiều chương trình ưu đãi có thời hạn, tạo tâm lý khan hiếm để khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Để tạo cảm giác được hưởng ưu đãi đặc biệt, công ty niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng nhưng cho phép nhân viên chủ động giảm giá trong khung quy định. Ngoài tiền hoa hồng, nhân viên còn được thưởng nếu bán sản phẩm với mức giá cao nhất.

Sau khi khách hàng thanh toán, doanh nghiệp tiếp tục chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định Công ty Metaland không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng như cam kết. Khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục lôi kéo thêm các bị hại khác.

Cơ quan điều tra cũng xác định, nhằm đối phó với cơ quan chức năng và khách hàng khi phát sinh khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã rà soát, xác minh, làm việc với nhiều bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng trong vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland; đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 51 đối tượng là Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty để điều tra về cùng hành vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra đối với các công ty và cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

Chu Phương