Khởi tố gần 200 bị can trong đại án hợp đồng kỳ nghỉ ở TP.HCM

Ngày 19/6, Công an TP.HCM thông tin về kết quả đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM về cao điểm đấu tranh, làm sạch địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đồng loạt rà soát, xác minh các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để lừa đảo khách hàng thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng.

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10/6/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các doanh nghiệp bị điều tra gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Dùng kỳ nghỉ dưỡng làm “mồi nhử” để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã xây dựng mô hình hoạt động khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn, ký kết hợp đồng đến chăm sóc khách hàng nhằm tạo dựng niềm tin và dẫn dụ người dân tham gia các gói đầu tư kỳ nghỉ dưỡng.

Để tiếp cận bị hại, các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của những người từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác thông tin từ mạng xã hội. Nhóm khách hàng mà các đối tượng hướng tới chủ yếu là người trung niên, người cao tuổi có điều kiện kinh tế hoặc mong muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.

Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời khách hàng tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí. Tuy nhiên, đây chỉ là thủ đoạn nhằm đưa khách hàng đến trụ sở doanh nghiệp để tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Tại đây, nhân viên tư vấn đưa ra hàng loạt cam kết hấp dẫn như lợi nhuận cao, lãi suất từ 8 - 10%/năm, hoàn vốn nhanh, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá cao. Thậm chí, có trường hợp được hứa hẹn chỉ sau vài tháng sẽ thu về số tiền gấp nhiều lần khoản đã đầu tư.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký kết hợp đồng được soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Đối với những người không đủ khả năng tài chính, doanh nghiệp còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền.

Không dừng lại ở đó, khi khách hàng có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ, phí thế chân hoặc các khoản phát sinh khác. Bằng thủ đoạn này, nhiều người tiếp tục nộp tiền với hy vọng được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận như cam kết nhưng thực tế không thể thu hồi số tiền đã bỏ ra.

Khởi tố 11 vụ án, thu giữ hơn 5.500 hợp đồng

Kết quả điều tra bước đầu xác định các doanh nghiệp trên đã ký kết hàng nghìn hợp đồng với khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra ghi nhận có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng thông qua 42 hợp đồng khác nhau. Trong khi đó, người bị chiếm đoạt ít nhất cũng mất 30 triệu đồng cho một hợp đồng.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chu Phương