Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép qua biên giới 4,5 tỷ USD

Ngày 4/10, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các sai phạm trong giai đoạn 2 chuyển qua phần tranh luận.

Phát biểu tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM (VKSND) xác định, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt hành vi gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu); Rửa tiền (445.747 tỷ) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD).

Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 - 13 năm tù tội Rửa tiền, 8 - 9 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ, tổng hình phạt là chung thân.

Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 9 - 10 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 - 7 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ, 9 - 10 năm tù tội Rửa tiền, tổng hình phạt từ 24 - 27 năm tù.

Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) 11 - 12 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 - 3 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ, 4 - 5 năm tù tội Rửa tiền, tổng hình phạt từ 17 - 22 năm tù.

Trịnh Quang Công (Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý ACUMEN) 7 - 8 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 - 4 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ, 5 - 6 năm tù tội Rửa tiền, tổng hình phạt từ 15 - 18 năm tù.

Cụ thể, ở tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKSND xác định từ năm 2018 đến năm 2020, Lan cùng các nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã họp bàn sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn này gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (Công ty An Đông); Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World (Công ty Sunny World); Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận (Công ty Quang Thuận); Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (viết tắt là Công ty Setra), để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo.

Bằng các thủ đoạn gian dối, bị cáo Lan và đồng phạm đã bán trái phiếu cho gần 36.000 bị hại chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt các bị cáo sử dụng vào việc chi trả nợ, chi dự án, chuyển trái phép ra nước ngoài.

“Các bị cáo đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền của số lượng bị hại đặc biệt lớn. Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán, môi trường đầu tư trong và ngoài nước. Việc truy tố, xét xử 29 bị cáo về tội lừa đảo là có căn cứ. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, các bị cáo thực hiện hành vi với vai trò giúp sức cho bị cáo Lan”, đại diện Viện Kiểm sát nêu.

Về tội “Rửa tiền”, đại diện Viện Kiểm sát cho hay, trong thời gian từ năm 2018 đến 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt 445.748 tỷ đồng từ các hành vi tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công thực hiện rút và chuyển tiền ra khỏi Ngân hàng SCB để che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.

Quá trình rút tiền chủ yếu diễn ra tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn. Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, sau đó, Hồng phối hợp với Trương Khánh Hoàng và Trần Thị Mỹ Dung để lập danh sách các pháp nhân và cá nhân nhận tiền.

Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc Phòng dịch vụ khách Wholesale, cùng Nguyễn Phương Anh tổ chức thực hiện. Nhân viên kế toán của các công ty "ma" lập chứng từ rút tiền và hẹn các cá nhân ký nhận. Sau khi hoàn tất thủ tục, tiền được giao cho Bùi Văn Dũng (tài xế của Trương Mỹ Lan) để chuyển đến Tòa nhà Sherwood hoặc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Khi chưa cần sử dụng ngay, Trương Mỹ Lan chỉ đạo sử dụng các pháp nhân/cá nhân mở tài khoản tại Ngân hàng SCB để nhận tiền. Khi cần sử dụng, các tài khoản sẽ chuyển tiền lòng vòng, cuối cùng đến tài khoản chỉ định.

Kết quả điều tra cho thấy từ 26/2/2019 đến 12/9/2022, Bùi Văn Dũng đã nhận và vận chuyển tổng số tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757,677 USD đến Tòa nhà Sherwood hoặc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong đó, 6.330 tỷ đồng từ nguồn “tham ô tài sản” và 1.100 tỷ đồng từ nguồn “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Dũng đã giao một phần tiền cho Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng để chuyển cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Từ 9/1/2018 đến 10/10/2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo nạp tiền vào thẻ Visa và Master của Chu Lập Cơ để trả các khoản chi tiêu, tổng cộng 225 tỷ đồng.

Về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, để chuyển tiền ra nước ngoài trả nợ hoặc nhận tiền vay, Trương Mỹ Lan giao Trịnh Quang Công và Nguyễn Phương Anh phối hợp với luật sư Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, tư vấn, vay nợ giữa các công ty Việt Nam và nước ngoài (công ty ma của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Thông qua các hợp đồng này, tiền vay và tiền trả nợ được chuyển qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phối hợp với nhân viên Ngân hàng SCB thực hiện việc chuyển tiền quốc tế. Nhiều hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện, như thiếu xác nhận sở hữu cổ phần hoặc chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng vẫn được các cá nhân có thẩm quyền tại Ngân hàng SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, Chen Yi Chung, Trương Khánh Hoàng và Bùi Anh Dũng duyệt.

Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới lên tới 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).

Lê Nam