Vụ án FLC: Viện Kiểm sát đề nghị mức án với bị cáo

Đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết, đại diện VKS cho rằng đây là bị cáo chủ mưu, hành vi, thủ đoạn tinh vi. Bị cáo lợi dụng sơ hở pháp luật về góp vốn, niêm yết cổ phiếu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3.600 tỷ đồng, thao túng thị trường chứng khoán để hưởng lợi bất chính hơn 680 tỷ đồng.

Các bị cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; gia đình có công với cách mạng; tham gia các oạt động thiện nguyện vì cộng đồng xã hội…

"VKS ghi nhận thái độ tích cực hợp tác và nguyện vọng của bị cáo Quyết về việc khắc phục hậu quả, nhưng trên thực tế, cơ quan tố tụng cho rằng mới chỉ có cơ sở xác định bị cáo đã khắc phục được hơn 240 tỷ đồng", VKS nêu.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, VKS đề nghị mức án với các bị cáo cụ thể như sau:

Tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Trịnh Văn Quyết: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, 19-20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5-6 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Tổng đề nghị là 24-26 năm.

2. Trịnh Thị Minh Huế: Cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC, 13-14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4-5 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Tổng đề nghị là 17-19 năm.

3. Trịnh Thị Thúy Nga: Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, 7-8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3-4 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Tổng đề nghị là 24-26 năm.

4. Hương Trần Kiều Dung: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC 7-8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4-5 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Tổng đề nghị là 11-13 năm.

5. Trịnh Văn Đại: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros, 12-13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2-3 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Tổng đề nghị là 10-12 năm.

6. Nguyễn Văn Mạnh: Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land, 5-6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2-3 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Tổng đề nghị là 7-9 năm.

7. Trịnh Tuân: nguyên Giám đốc Công ty FLC Land 4-5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2-2,6 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Tổng đề nghị là 6-7,6 năm.

8. Nguyễn Thị Hồng Dung: Lao động tự do, 3-4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2-2,6 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Tổng đề nghị là 6-7,6 năm.

Tội Thao túng thị trường chứng khoán:

9. Nguyễn Quỳnh Anh: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS 4-5 năm năm tù.

10. Chu Tiến Vượng: Cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS 3-4 năm.

11. Nguyễn Thị Thanh Phương: Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS30-36 tháng tù.

12. Bùi Ngọc Tú: Phó phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS 30-36 tháng.

13. Nguyễn Thị Thu Thơm: Phó phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS 30-36 tháng tù.

14. Quách Thị Xuân Thu: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS từ 24-36 tháng tù.

15. Trần Thị Lan: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS từ 24- 36 tháng tù.

16. Trịnh Văn Nam: Nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt 18-24 tháng tù.

17. Trịnh Thị Thanh Huyền: Nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết) 18-24 tháng tù.

18. Nguyễn Thị Nga: Nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết) 18-24 tháng tù.

19. Hoàng Thị Huệ: Nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết) 18-24 tháng tù

20. Đỗ Thị Huyền Trang: Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết) 18-24 tháng tù.

21. Nguyễn Quang Trung: Lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết) 18-24 tháng tù

Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

22. Đỗ Như Tuấn: Cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros 7-8 năm tù.

23. Đỗ Quang Lâm: Cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros 8-9 năm tù.

24. Nguyễn Văn Thanh: Cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros 8-9 năm tù.

25. Đàm Mai Hương: Cựu Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros 4-5 năm tù.

26. Nguyễn Bình Phương: Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros 7-8 năm tù.

27. Hoàng Thị Thu Hà: Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết) 10-11 năm.

28. Nguyễn Tiến Dũng: Cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; (bạn ông Quyết) 6-7 năm tù.

29. Lê Thành Vinh: Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros 4-5 năm tù.

30. Nguyễn Thanh Bình: Cựu phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS; (bạn cùng quê ông Quyết) 8-9 năm tù.

31. Lê Tân Sơn: Cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC 3,6 năm - 4 năm tù.

32. Trần Thế Anh: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC 3,6 năm - 4 năm tù.

33. Đặng Thị Hồng: Cựu Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC 3,6-4 năm tù.

34. Lê Văn Sắc: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land 30-36 tháng tù.

35. Trương Văn Tài: Nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết) 30-36 tháng tù.

36. Nguyễn Minh Điểm: Nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS, 24-30 tháng tù.

37. Trịnh Thị Út Xuân: Nhân viên Công ty dịch vụ số FLC, 3,6 – 4 năm tù.

38. Phạm Thanh Hương: Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin 30-36 tháng tù.

39. Phạm Thị Hải Ninh: Nguyên phó Ban đầu tư Tập đoàn FLC 3,6-4 năm tù.

40. Nguyễn Thiện Phú: Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros 6-7 năm tù.

41. Nguyễn Ngọc Tỉnh: Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội 7-8 năm tù.

42. Lê Văn Tuấn: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội 7-8 năm tù.

43. Trần Thị Hạnh: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP 6-7 năm tù.

Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

44. Trần Đắc Sinh: Nguyên Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM 8-9 năm tù.

45. Lê Hải Trà: nguyên Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM 6-7 năm tù.

46. Trầm Tuấn Vũ: nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM 6-7 năm tù.

47. Lê Thị Tuyết Hằng: nguyên Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM 3-4 năm tù.

Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:

48. Lê Công Điền: Vụ trưởng Giám sát Công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 36-42 tháng tù.

49. Dương Văn Thanh: Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 24-30 tháng tù.

50. Phạm Trung Minh: nguyên Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 18-24 tháng tù.

Riêng Doãn Văn Phương, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros đang bỏ trốn nên C01 tạm tách hành vi để xử lý sau.

Hải Long