Đưa ra ánh sáng nhóm "rửa" hơn 13 nghìn tỷ có yếu tố nước ngoài

Ngày 2/4/2023, Công an TP. HCM nhận được nguồn tin, một công ty trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng email gần tương tự địa chỉ của đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi. Đáng nói, các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế khiến cho công ty lầm tưởng. Sau đó, họ chuyển tiền vào một tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam và nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương tiến hành xác minh; kết quả ban đầu xác định có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 11/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án “Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” để điều tra và nhận diện.

Xác định đây là băng nhóm tội phạm có có yếu tố nước ngoài, do đối tượng nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam để hoạt động phạm tội, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã báo cáo, chỉ đạo điều tra, xác lập chuyên án để đấu tranh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan; tập trung huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Kết quả đấu tranh chuyên án xác định các đối tượng: Mai Trà My (SN 1992; thường trú tại huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (SN 1995; thường trú tại huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976; thường trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (SN 1990; thường trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989; thường trú tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985; Quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996; Quốc tịch: Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ rồi chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam; sau đó rút tiền mặt ra đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983; thường trú tại phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (SN 1980; thường trú tại Phường 11, Quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, Phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (SN 1971; thường trú tại Phường 5, quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977; thường trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên; đồng thời kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đặc biệt khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội; khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã tạm giữ hơn 9 tỉ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam; tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC01) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb về tội “Rửa tiền” và Phạm Văn Nhân, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, riêng Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện PC01 đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra sẽ làm rõ những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị, phòng ngừa các băng nhóm, đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động phạm tội.

Lê Nam