Triệt phá 2 nhóm 'tín dụng đen' thu lợi bất chính 7,5 tỷ đồng
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá thành công 2 nhóm tín dụng đen, thu lợi bất chính 7,5 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1986), Dương Văn Chi (SN 1987), Nguyễn Văn Lăng (SN 1996), Trần Văn Lương (SN 1998).
Các đối tượng này hoạt động kinh doanh tại cơ sở cầm đồ trá hình có tên “Hải Tín Phát” tại xã Nga My, huyện Phú Bình.
Lực lượng chức năng xác định các đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2021 đến nay. Số tiền đã cho vay khoảng 14,5 tỷ đồng, đang cho vay khoảng 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 3,5 tỷ đồng, lãi suất tương đương từ 109,5% đến 182,5%/năm.
Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại sử dụng phần mềm để quản lý khách vay tiền, số lượng tiền vay, mức lãi suất và ngày đóng lãi suất.
Nhóm đối tượng khác cũng bị bắt giữ gồm: Tạ Văn Dũng (SN 1994), Dương Văn Vượng (SN 1995) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1998) cùng trú tại huyện Phú Bình.
Quá trình điều tra xác định, Dũng hoạt động cho vay lãi nặng qua phương thức “tín chấp” và “thế chấp” từ năm 2020 đến nay, với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, lãi suất tương đương 109,5%/năm đến 182,5%/năm.
Tổng số tiền đã cho vay khoảng 19 tỷ đồng, đang cho vay khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 4 tỷ đồng.
Hiện vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.