Buôn lậu qua đánh tráo, lãnh án gần 5 năm tù
Để hợp thức hoá việc xin hồ sơ hoàn thuế GTGT mặt hàng thuốc lá, Hiếu đã ký khống Biên bản giao nhận hàng hoá lô hàng thuốc lá điếu hiệu Craven A, với số lượng 3 nghìn thùng trị giá hơn 23 tỷ đồng, nhưng thực tế số hàng hoá trên là 20 nghìn kg gạo trắng, trị giá 190 triệu đồng.
Theo cáo trạng, ngày 24/9/2013, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. HCM phối hợp với Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, thực hiện Quyết định số 06/BB -HC2, về việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với 2 container chứa hàng xuất khẩu mang số hiệu TGHU 6056447 và số DFSU 6684861 thuộc tờ khai hải quan xuất khẩu số 19877 XKD, do Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Công ty TPCN Sài Gòn), mở tờ khai ngày 20/9/2013, tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sài Gòn Khu vực IV (TP. HCM), ghi tên hàng thuốc lá điếu nhãn hiệu Caraven A, số lượng 3 nghìn thùng, trị giá lô hàng hơn 23 tỷ đồng.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế phát hiện, hàng hóa chứa trong 2 container số hiệu trên thực tế lô hàng là 20 nghìn kg gạo trắng.
Biết chuyện, Tô Nguyễn Trung Hiếu (1981, Bình Thuận) cho xe tải vận chuyển tiếp 2 container số GESU 6494081 và số CRSU 9133377 chứa 2.059 thùng thuốc lá, trong đó có 1.140 thùng thuốc lá điếu nhãn hiệu Bastos và 919 thùng thuốc lá điếu nhãn hiệu Caraven A, chạy vào Cảng ICD III Transimex, nhằm đánh tráo 2 container số hiệu TGHU 6056447 và số hiệu DFSU 6684861 chứa 20 nghìn kg gạo nêu trên.
Tại Cơ quan điều tra, Hiếu khai: Hiếu làm tài xế cho Sok ChanThy giám đốc Công ty Blue C.T. Theo chỉ đạo của Sok ChanThy, vào ngày 07/9/2013, ngày 09/9/2013, Hiếu đến Công ty TPCN Sài Gòn – Chi nhánh Bình Đông gặp Mai Khắc Trường để ký Biên bản giao nhận hàng hóa (biên bản khống), nội dung thể hiện việc giao nhận 2 lần với số lượng 3 nghìn thùng thuốc lá Caraven A, ký với Mai Khắc Trường, thực tế Hiếu không nhận hàng hóa gì.
Ngoài ra, Hiếu khai ngày 21/9/2013, theo chỉ đạo của Sok ChanThy, Hiếu đến Công ty TPCN Sài Gòn để nhận bộ hồ sơ chứng từ xuất khẩu lô hàng thuốc lá Caraven A, do nhân viên bảo vệ (không rõ tên) cầm ra đưa cho Hiếu.
Sau đó, Hiếu đi xe máy xuống Cảng ICD Transimex đưa cho Nguyễn Quốc Dung bộ hồ sơ chứng từ xuất khẩu gồm: Hợp đồng ngoại thương số 124.L/2013 CNBĐ/TPCN, ngày 26/6/2013, hàng hóa xuất khẩu là 3 nghìn thùng thuốc lá xuất do Công ty TPCN Sài Gòn cho Công ty Blue C.T, kèm theo Invoice số 124, Packing list số 124 và giấy giới thiệu ghi tên Mai Khắc Trường đến Hải quan Cảng ICD Transimex làm thủ tục xuất khẩu lô hàng 3 nghìn thùng thuốc lá Caraven A theo bộ hồ sơ, tuy nhiên thực tến lô hàng chứa trong 2 container là 20 nghìn kg gạo trắng.
Điều tra mở rộng, Công an triệu tập Trung Ngọc Hiếu (1980, TP. HCM) lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Ngọc Hiếu khai mình là tổ trưởng kế toán của công ty Công ty TPCN Sài Gòn chi nhánh Bình Đông. Ngọc Hiếu biết rõ những giấy tờ liên quan đến 2 lô hàng trên đều là hợp đồng giả, không đúng trình tự pháp luật nhưng vẫn thực hiện soạn thảo in ấn các hợp đồng, chứng từ xuất khẩu khống.
HĐXX nhận định, hành vi của Trung Hiếu, Ngọc Hiếu phạm vào tội “Buôn lậu”, do đó, HĐXX tuyên phạt Tô Nguyễn Trung Hiếu 3 năm tù; Trung Ngọc Hiếu 1 năm 6 tháng tù.