Vay tiền không trả bỏ ra nước ngoài bị bắt sau 29 năm

Trương Tuấn Anh bị VKSND tỉnh Vĩnh Long truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Trước đó, vào tháng 8-9/2020, TAND tỉnh Vĩnh Long đã 2 lần hoãn phiên tòa để yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung làm rõ một số chứng cứ của vụ án. Hiện Trương Tuấn Anh đang được tại ngoại.

Trương Tuấn Anh (bên trái) cùng với luật sư bào chữa trong vụ án tại phiên toà ngày 21/8.

Theo cáo trạng, vào năm 1987, Nguyễn Thị Bích Phượng (sinh năm 1960) cùng chồng là Trương Tuấn Anh lập nhà máy cán sắt Thuận Thành trụ sở tại số 105 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TX. Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long (nay là TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) do Phượng làm chủ, Trương Tuấn Anh phụ trách kỹ thuật và Mai Văn Kỹ là thư ký cho nhà máy.

Khoảng tháng 3/1989, Trương Tuấn Anh cùng với Nguyễn Thị Bích Phượng ký Hợp đồng vay tín chấp của Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh trực thuộc Liên hiệp xã tỉnh Cửu Long số tiền 152 triệu đồng (1 hợp đồng 52 triệu với lãi suất 10,5%/tháng, thời hạn vay là 02 tháng và 1 hợp đồng 100 triệu với lãi suất 13,5%/tháng, thời hạn vay là 03 tháng) cùng với 250 lượng vàng 24K với lãi suất 07%/tháng, thời hạn vay là 12 tháng để mua phế liệu về sản xuất sắt, thép.

Để đảm bảo vay, Trương Tuấn Anh thế chấp tài sản gồm 1 ngôi nhà 1 tầng, 1 máy cán sắt, thiết bị phụ, 2 xe bốn bánh màu trắng, 01 xe TOYOTA loại 12 ghế màu trắng, 01 xe BESTA 12 ghế màu trắng. Tổng giá trị tài sản thế chấp là 274 lượng vàng 24K. Các Hợp đồng ký kết vay đều do Trần Tâm Dân là Giám đốc Trung tâm tín dụng Công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cửu Long ký duyệt đồng ý cho vay.

Tháng 10/1989, ông Lai Văn Năm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm tín dụng Công nghiệp ngoài quốc doanh thay ông Trần Tâm Dân. Trong thời gian này, ông Năm có yêu cầu kế toán báo cáo số lượng những người vay tiền, vàng còn nợ Trung tâm. Trong số những người nợ có Trương Tuấn Anh còn nợ tiền, vàng. Trung tâm yêu cầu Trương Tuấn Anh đến để đối chiếu công nợ. Tuấn Anh đi cùng Mai Văn Kỹ là thư ký Nhà máy cán sắt Thuận Thành đến đối chiếu công nợ. Sau đó, Trương Tuấn Anh không trả tiền, vàng đã vay.

Cuối năm 1989, Trương Tuấn Anh cùng vợ con bỏ trốn ra nước ngoài. Đến thời điểm trên, theo tài liệu điều tra, xác định Trương Tuấn Anh chưa thanh toán được khoản tiền nào cho Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cửu Long.

Đến ngày 10/9/1990, Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cửu Long ngừng hoạt động, có tiến hành rà soát đối chiếu xác định công nợ, lập bảng đối chiếu công nợ.

Tại bảng đối chiếu công nợ, tổng số vàng vay gốc là 250 lượng vàng 24K tổng số vốn và lãi đến ngày 10/09/1990 là 564,968 lượng vàng 24K. Tổng số tiền Trương Tuấn Anh vay tại khế ước vay tiền số 206 với số tiền gốc vay là 52 triệu đồng đến 10/9/1990 còn lại thực tế vốn và lãi là 188.729.305 triệu đồng.

Đối với hợp đồng vay ngày 9/3/1989, do Nguyễn Thị Bích Phượng vay của Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cửu Long 100 triệu đồng, Trương Tuấn Anh là người ký bảo lãnh vay. Hiện Phượng không có mặt tại Việt Nam nên không đặt ra xem xét giải quyết trong vụ án này.

Sau khi Trương Tuấn Anh bỏ trốn ra nước ngoài, trên cơ sở báo cáo của Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh và các tài liệu xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cửu Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã đối với Trương Tuấn Anh.

Để đảm bảo nguồn vốn chi trả cho khách hàng vào ngày 5/2/1990, ông Lai Văn Năm đề nghị phát mãi căn nhà số 105, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long (nay là TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) của Tuấn Anh thế chấp đối với Hợp đồng vay vàng để bán thu hồi nợ. Từ những nội dung trên nhận thấy, Hợp đồng vay vàng Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh trước đây đã lập Hội đồng và thực hiện việc bán tài sản thế chấp để thu nợ.

Đến ngày 5/7/2019 (29 năm sau), Trương Tuấn Anh bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long mời về việc. Tại đây, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Trương Tuấn Anh bị truy nã theo Quyết định số 35 ngày 23/1/1990 của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cửu Long. Đến ngày 11/7/2019, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho rằng, hành vi của Trương Tuấn Anh đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tội danh và hình phạt được quy định tại điểm C khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên đã chuyển hồ sang VKS cùng cấp để truy tố ra trước Tòa.

Sau khi nhận cáo trạng của VKSND Vĩnh Long truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Trương Tuấn Anh cho rằng, cáo trạng truy tố đối với mình là chưa khách quan có nhiều khuất tất để buộc tội có dấu hiệu vi phạm tố tụng…

Cụ thể, cáo trạng cho rằng, Trương Tuấn Anh bị truy nã vào năm 1990 về liên quan đến vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Trương Tuấn Anh cho rằng, không hề hay biết việc mình truy nã. Bởi lẽ, năm 1989, Trương Tuấn Anh cùng gia đình đã ra nước ngoài. Từ năm 1989 đến nay, Trương Tuấn Anh đã về Việt Nam trên 20 lần, là một thương nhân có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện cho quê hương. Cho nên việc Trương Tuấn Anh bị cơ quan điều tra truy nã cách đây 29 năm là điều khá bất ngờ. Ngoài ra, việc Trương Tuấn Anh vay tiền là vay thế chấp chứ không phải vay tín chấp như cáo trạng quy kết. Trương Tuấn Anh hy vọng tại phiên xét xử lần này, những người “cầm cân, nảy mực” sẽ có phán quyết có căn cứ, đảm bảo được thực thi của vụ án.